鼎龙股份：第三届监事会第三十次会议决议公告2019-03-23
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-022
湖北鼎龙控股股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司第三届监事会第三十次会议于2019年3月21日在
湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室召开，会议应到监事3
人，实到监事3人。本次会议通知于2019年3月10日以专人送达或电子邮件形式送
达，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。
会议由监事会主席刘海云先生主持。经与会监事认真审议，会议决议如下：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
本报告详情请见于2019年3月23日刊登在证监会指定网站的公告。
该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过了《2018年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的湖北鼎龙控股股份有限公司2018
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
《2018年年度报告及摘要》详情于2019年3月23日刊登在证监会指定网站，
并于2019年3月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证
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券日报》上登载提示性公告。
该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度利润分配预案》
监事会经认真审核，认为公司 2018 年度利润分配方案符合公司实际情况，
符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，
有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《2018 年度利润分配预案》提
交至公司 2018 年度股东大会审议。
公司独立董事就利润分配的议案发表了独立意见，详见证监会指定的信息披
露网站。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-024）。
该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
监事会经认真审核，认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家
相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控
制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作
用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维
护了公司及股东的利益。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本报告详情于2019年3月23日刊登在证监会指定网站。
该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司
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严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金
管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。公司
募集资金变更程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，未发生违法违规的
情形。
本报告详情于2019年3月23日刊登在证监会指定网站。
该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
表监事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司进行监事会换届选举。公司第
四届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经广泛征询意见，本次监
事会提名刘海云先生、蒋梦娟女士担任第四届监事会非职工监事候选人。（简历
见附件）
本议案将提交公司股东大会，采用累积投票制选举产生两名第四届监事会股
东监事。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会产生前，第三届监事会现有监事将继续履行监事职责，直
至股东大会选举产生第四届监事会。
该议案的监事会表决结果为: 赞成3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》
经核查，公司监事会认为：公司本次调整回购股份事项符合《深圳证券交易
所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的规定；公司本次回购股份用途的
确定，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，推动公司股票价值
的合理回归；公司本次调整回购股份事项不会对公司的经营、财务和未来发展产
生重大影响，不会影响公司的上市地位，回购方案可行，亦不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东的利益情形。
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公司全体独立董事对本议案发表同意的独立意见。
该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的
议案》
经审议，监事会同意公司及子公司使用：最高余额2亿元的闲置募集资金购
买安全性高、流动性好的保本型理财产品，以及最高余额7亿元的自有资金购买
安全性高、流动性好的保本或低风险非保本型理财产品。在上述额度范围内，分
别授权公司及子公司的董事长和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《湖北鼎龙控股股份有限公司关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财
产品的公告》（公告编号：2019-027）。
该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于回购2018年度部分重组业绩承诺对应补偿股份及现
金返还的议案》
经核查，公司监事会认为：由于超俊科技未能完成 2018 年度业绩承诺，根
据公司与深圳超俊科技有限公司原股东何泽基、刘想欢签订的《超俊科技盈利承
诺补偿协议》的相关规定，交易对方何泽基应以本次交易取得的尚未出售的股份
进行补偿，对应补偿股份数为 1,720,755 股。因公司 2016 年度和 2017 年度派发
了现金股利，交易对方何泽基应返还现金合计 112,805 元。本次关于对应补偿股
份及现金返还的程序符合相关规定，监事会同意该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于回购 2018 年度部分重组业绩承诺对应补偿股份及现金返还的公告》（公告
编号：2019-031）。
该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
根据公司与深圳超俊科技有限公司原股东何泽基、刘想欢签订的《超俊科技
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盈利承诺补偿协议》的规定，因超俊科技未能完成 2018 年度业绩承诺，交易对
方何泽基需要向上市公司补偿，公司决定办理超俊科技原股东何泽基对应补偿股
份 1,720,755 股的回购注销事宜。公司注册资本将减少 1,720,755 元，注销完成后，
公 司 总 股 本 将 由 960,137,844 变 更 为 958,417,089 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 从
960,137,844 元减少到 958,417,089 元。
公司现就本次减少注册资本等事宜修订公司章程有关条款。本次公司章程拟
修订的具体内容如下：
原《章程》内容 修改后的《章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
960,137,844元。出资方式为货币,出资时 958,417,089元。出资方式为货币,出资时
间为2017年3月2日。 间为2017年3月2日。
公司因增加或者减少注册资本而 公司因增加或者减少注册资本而
导致注册资本总额变更的，可以在股东 导致注册资本总额变更的，可以在股东
大会通过同意增加或减少注册资本决 大会通过同意增加或减少注册资本决
议后，再就因此而需要修改公司章程的 议后，再就因此而需要修改公司章程的
事项通过一项决议，授权董事会具体办 事项通过一项决议，授权董事会具体办
理注册资本的变更登记手续。 理注册资本的变更登记手续。
第十九条 公司目前的股份总数 第十九条 公司目前的股份总数
为960,137,844股，每股面值1元，均为 为958,417,089股，每股面值1元，均为
人民币普通股。 人民币普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司监事会
2019年3月22日
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附件：监事候选人简历
刘海云：男，1962年生，博士研究生学历，华中科技大学经济学院教授、
博士生导师。中国国籍，无永久境外居留权。
历任湖北空气压缩机厂技术员，武汉理工大学管理学院助教、讲师；1992
年6月至今，于华中科技大学经济学院任教。兼任湖北省世界经济学会副会长、
中国国际贸易学科协作组常务理事、武汉市科技专家委员会综合组副组长等。
1999年和2002年分别在德国Osnabrueck大学香港岭南大学从事合作研究和访
问。曾向湘泉集团、中石化河南油田分公司、马应龙股份公司等多家企业提供
企业管理咨询培训。
刘海云先生监事职务（非职工代表）经2015年3月27日召开的公司2014年
年度股东大会选举产生，任期三年。
刘海云先生没有持有本公司的股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实
际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。
蒋梦娟：女, 1978年出生,大专学历。中国国籍，无永久境外居留权。
历任武汉旺达实业股份有限公司行政助理、湖北鼎龙控股股份有限公司任
行政助理、秘书。2007年2月至今，在湖北鼎龙控股股份有限公司任财务部出
纳、资金主管。
蒋梦娟女士监事职务（非职工代表）经2015年3月27日召开的公司2014年
年度股东大会选举产生，任期三年。
蒋梦娟持有公司股份50,400股，占公司总股本的比例分别为0.01%，与持
有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的
情形。
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