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公司公告

鼎龙股份:监事会关于2018年度内部控制自我评价报告的核查意见2019-03-23  

						            湖北鼎龙控股股份有限公司监事会
   关于2018年度内部控制自我评价报告的核查意见



    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定,

公司监事会对2018年度内部控制自我评价报告进行了审议,发表如下审核意见:

    2018年度,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实

际情况,遵循内部控制的基本原则,进一步建立完善了公司的内部控制制度,保

证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护

了公司及全体股东的利益。公司内部控制组织机构完整,内部控制重点活动执行

及监督充分有效。

    综上所述,监事会认为:公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的法人

治理结构和内部控制制度体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管

理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环

节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观

地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。



                                        湖北鼎龙控股股份有限公司监事会
                                                       2019 年 3 月 22 日