湖北鼎龙控股股份有限公司

                               章程修正案
    湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次
会议于 2019 年 3 月 21 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 620 会议室
召开, 会议审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。本次会议
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次修订章程事
项尚需提交股东大会审议。
    根据《公司法》等相关规定，《公司章程》的具体修订内容如下：

    原《章程》内容                        修改后的《章程》内容


    第六条 公司注册资本为人民币           第六条 公司注册资本为人民币
960,137,844元。出资方式为货币,出资时 958,417,089元。出资方式为货币,出资时
间为2017年3月2日。                    间为2017年3月2日。

    公司因增加或者减少注册资本而          公司因增加或者减少注册资本而
导致注册资本总额变更的，可以在股东 导致注册资本总额变更的，可以在股东
大会通过同意增加或减少注册资本决      大会通过同意增加或减少注册资本决
议后，再就因此而需要修改公司章程的 议后，再就因此而需要修改公司章程的
事项通过一项决议，授权董事会具体办 事项通过一项决议，授权董事会具体办
理注册资本的变更登记手续。            理注册资本的变更登记手续。


    第十九条     公司目前的股份总数       第十九条   公司目前的股份总数
为960,137,844股，每股面值1元，均为    为958,417,089股，每股面值1元，均为
人民币普通股。                        人民币普通股。


    除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

    特此公告。

                                                 湖北鼎龙控股股份有限公司

                                                           2019 年 3 月 22 日