鼎龙股份：第四届董事会第一次会议决议公告2019-04-19
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-035
湖北鼎龙控股股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于2019年4月18日在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司516会议室召开，会
议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于
2019年4月12日以书面报告或通讯形式送达，公司监事和部分高级管理人员列席
了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由朱双
全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举朱双全先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事
会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。朱双全先生简历见附件。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任朱顺全先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。朱顺全先生简历见附件。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
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三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意续聘黄金辉先生、肖桂林先生为公司副总经理；新聘姚红女士为公司财
务负责人；续聘兰泽冠先生为公司总工程师；续聘程涌先生为公司董事会秘书、
副总经理。上述高级管理人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第
四届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历见附件。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审计通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任陶继龙先生为公司审计部负责人，任期三年，任期自本次董事会决
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陶继龙先生简历见附件。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审计通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任黄云女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会决议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。黄云女士简历见附件。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审计通过了《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会。公司董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会
委员，任期与本届董事会任期一致，各委员会成员构成分别如下：
1、审计委员会（3人）
主任委员：季小琴 委员：朱双全、余明桂
2、战略委员会（3人）
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主任委员：朱双全 委员：朱顺全、余明桂
3、提名委员会（3人）
主任委员：熊伟 委员：朱顺全、季小琴
4、薪酬与考核委员会（3人）
主任委员：余明桂 委员：朱顺全、季小琴
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
2019年4月18日
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附件：
1、朱双全：男，1964 年出生，硕士学位，现任武汉市第十三届人民代表
大会代表，武汉市第十三届工商联副主席。1987 年 8 月至 1998 年 3 月，任湖北
省总工会干部；1998 年 3 月至 2000 年 7 月，任湖北国际经济对外贸易公司部门
经理；2000 年 7 月至 2008 年 4 月，任公司执行董事、总经理；2008 年 4 月至今，
任公司董事长。
2、朱顺全：男， 1968 年出生，大学本科学历，现任武汉市第十三届政协
委员。1992 年至 1997 年，任武汉市化工进出口公司部门经理；1997 年至 2000
年，任中国湖北国际经济技术合作公司部门经理；2000 年 7 月至 2008 年 4 月，
任公司监事。2008 年 11 月至 2011 年 5 月，任公司总经理；2011 年 5 月至今，
任公司董事、总经理。
3、黄金辉：男，1968 年出生，大学本科学历，双学士学位，高级工程师。
1990 年 7 月至 1999 年 12 月，任沙隆达（荆州）农化公司管理干部；2000 年 1
月至 2003 年 3 月，任天津医药集团管理干部；2003 年 3 月至今，任公司副总经
理。
4、程涌：男，1986 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2007 年 12 月至 2013 年 5 月，在兴业证券股份有限公司担任项目经理；2013 年
5 至 2014 年 11 月，在贵州红星发展股份有限公司担任证券部经理；2015 年 3 月
至 2017 年 6 月，在浙江金鹰股份有限公司担任董事会秘书。2017 年 7 月加入本
公司，任公司副总经理、董事会秘书。2011 年 3 月取得深圳证券交易所董事会
秘书资格。
5、姚红：女，1977 年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师，美国注
册管理会计师。1999 年毕业于中南财经大学，获得经济学学士学位。2002 年 3
月至 2018 年 10 月，华润雪花啤酒（中国）有限公司会计、经理、工厂/营销财
务总监、区域财务总监；2018 年 11 至今，任职于公司集团财务管理中心。
6、兰泽冠：男，1964 年出生，大学本科学历，高级工程师。1986 年 7 月
至 1998 年 3 月，任武汉染料厂研究所副所长；1998 年 3 月至 1999 年 3 月，任
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职于吉列（中国）投资有限公司；1999 年 3 月至 2002 年 10 月，任职于武汉万
龙贸易公司；2002 年 11 月至 2008 年 4 月任公司技术部经理；2007 年获武汉经
济技术开发区第二届“制造业创新拔尖人才”奖；2008 年 3 月至今，任公司总
工程师。兰泽冠先生在 2013 年荣获“全国石油和化学工业劳动模范”称号。
7、肖桂林：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权。2008 年毕业于
武汉大学，获得理学博士学位，于 2008 年 7 月进入公司工作，目前任公司副总
经理。所承担的项目历获湖北省技术发明一等奖、信息产业部重大技术发明奖；
参与主持国家高技术研究发展计划（863 计划）重点项目；入选武汉市第三批“黄
鹤英才计划”。
8、陶龙继：男，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，MBA，
中级会计师、中级审计师。2007 年 7 月至 2017 年 3 月，中船重工集团 461 厂管
理会计、审计专员、审计科长。2017 年 4 月至今在公司审计法务中心任职。
9、黄云：女，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士。2013
年毕业于中南财经政法大学，曾先后在广州白云电器设备股份有限公司、广东有
道汽车集团有限公司从事证券事务工作。2018 年 4 月加入湖北鼎龙控股股份有
限公司，任证券事务代表助理。
朱双全、朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。朱双全持有本公司股
份 148,635,614 股，占公司总股本的 15.48%；朱顺全持有本公司股份 147,440,414
股，占公司总股本的 15.36%。朱双全、朱顺全通过其共同持有的曲水鼎龙泰豪
企业管理有限公司持有公司股份数量为 2,259,500 股，占公司总股本的 0.24%；
公司控股股东、共同实际控制人朱双全先生和朱顺全先生通过上述方式直接及间
接合计共持有公司股份 298,335,528 股，占公司总股本的 31.07%。朱双全、朱顺
全没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄金辉持有公司股份 987,310 股，占公司总股本的比例分别为 0.10%，与持
有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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程涌持有公司股份 360,000 股，占公司总股本的比例分别为 0.04%，与持有
本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
兰泽冠持有公司股份 1,479,909 股，占公司总股本的比例分别为 0.15%，与
持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。
肖桂林持有公司股份 241,922 股，占公司总股本的比例分别为 0.03%，与持
有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
姚红女士未持有公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
陶龙继先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
黄云女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
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