证券代码：300054        证券简称：鼎龙股份           编号：2019-038

                湖北鼎龙控股股份有限公司
            第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于2019年4月26日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室召
开，会议应到董事9人，实到9人。符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议
通知于2019年4月20日以专人送达或电子邮件形式送达，公司监事和部分高级管
理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，
会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

    一、审议通过了《2019 年第一季度报告》

    经审核，董事会认为：公司2019年第一季度报告的编制程序、内容、格式符
合相关文件的规定；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或
损害公司利益的行为发生；公司的季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况和经营成果。

    该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的
合理变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会
损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2019-042）。

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该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                                   湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

                                                    2019年4月26日




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