证券代码：300054        证券简称：鼎龙股份           编号：2019-089

                 湖北鼎龙控股股份有限公司
             第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议

于2019年9月9日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室召
开，会议应到董事9人，实到9人，其中通讯表决4人。符合《公司章程》规定的
法定人数。本次会议通知于2019年9月3日以专人送达或电子邮件形式送达，公司
监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公
司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了

以下决议：

    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理
变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章
程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次
会计政策变更。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2019-091）。

    该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                       湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

                                                        2019年9月10日


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