万邦达：2017年第二次临时股东大会决议公告2017-09-12
2017 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2017-054
北京万邦达环保技术股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1． 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3． 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
4． 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持
有公司 5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况
2017 年 8 月 24 日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会发布了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告》，股权登记日
为 2017 年 9 月 5 日。
本次股东大会现场会议于 2017 年 9 月 12 日下午 3:00 在北京市海淀区新街
口外大街 19 号京师大厦三层会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本
次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王长荣女士因公出差，董事会半数以
上董事推举董事高春山先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律
师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计 2 人，代表股份
2017 年第二次临时股东大会决议公告
239,023,690 股，占公司有表决权总股份数的 27.6269%。其中出席现场会议的股
东共计 1 人，代表股份 237,940,370 股，占公司有表决权总股份数的 27.5017%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 1 人，
代表股份 1,083,320 股，占公司有表决权总股份数的 0.1252％。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟发行中期票据的议案》
具体内容详见公司 2017 年 8 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网发布的相关公告。
表决结果：同意 239,023,690 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投
票）的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 1,083,320 股，同
意 1,083,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于调整乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度的
议案》
具体内容详见公司 2017 年 8 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网发布的相关公告。
表决结果：同意 239,023,690 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投
票）的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 1,083,320 股，同
意 1,083,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
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的 0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市懋德律师事务所指派律师梁艳君女士、马宏继先生出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合
中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股
东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程
序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 北京万邦达环保技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2．北京市懋德律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一七年九月十二日
