第三届监事会第十三次会议决议公告



证券代码：300055             证券简称：万邦达            公告编号：2017-056


                   北京万邦达环保技术股份有限公司

               第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 14
日，以电子邮件及短信的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十三次会议的
通知。会议于 2017 年 9 月 20 日下午 14﹕00 在公司会议室以电话会议方式召开，
以巡签投票方式表决。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会
主席苏国建先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北
京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

    经全体监事审议，表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于全资子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供
信贷担保的议案》

    公司全资子公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司（以下简称“乌兰察布
万邦达”）为盘活固定资产，调整负债结构，推进项目顺利实施，向中国外贸金
融租赁有限公司申请融资租赁本金 2 亿元，租赁方式为融资租赁（回租），租赁
期限 3 年，租赁利率为 4.75%（即中国人民银行同期贷款基准利率，且随中国人
民银行贷款利率调整而调整）。公司为该笔融资租赁业务提供连带责任担保。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。

    二、审议通过《关于为参股子公司贷款授信提供反担保的议案》

    陕西秦邦环保科技股份有限公司（以下简称“陕西秦邦”）因业务拓展需要，
向银行申请 1 亿元贷款授信，陕西环保产业集团有限责任公司（持有陕西秦邦
                                         第三届监事会第十三次会议决议公告



51%股权）将为该贷款授信提供全额连带责任担保，公司持有陕西秦邦 30%的股
权，为陕西秦邦申请贷款授信业务提供 3000 万元的反担保。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。




    特此公告。

                                        北京万邦达环保技术股份有限公司

                                                     监   事   会

                                               二〇一七年九月二十日