关于补选公司非独立董事的公告


证券代码：300055            证券简称：万邦达            公告编号：2018-032


                   北京万邦达环保技术股份有限公司
                    关于补选公司非独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月
23日收到公司董事兼总经理高春山先生的辞职报告。因个人原因，高春山先生申
请辞去公司董事、总经理以及董事会相关专门委员会委员等职务。高春山先生辞
职后，将不再担任公司任何职务。
    根据公司经营治理需要，公司于2018年4月23日召开了第三届董事会第二十
八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》， 经董事会提名、薪酬与
考核委员会资格审核，董事会同意提名苏国建先生为公司第三届董事会非独立董
事候选人，并将该议案提交公司2017年年度股东大会审议，其任期将自股东大会
决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。苏国建先生的简历详见附件。


    苏国建先生自 2016 年 2 月 25 日起担任公司监事会主席职务，2018 年 4 月
19 日苏国建先生因工作调整原因辞去公司监事会主席职务。在辞去监事会主席
职务之后至被公司董事会同意提名为公司非独立董事候选人期间，苏国建先生不
存在买卖公司股票的情形。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    特此公告。

                                         北京万邦达环保技术股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                 二〇一八年四月二十五日
                                             关于补选公司非独立董事的公告


附件：

                            苏国建先生简历
    苏国建先生，无境外永久居留权，1981年出生，本科毕业于中国政法大学。
曾就职于鼎元（中国）投资集团，任风控经理，项目二级评审会委员、秘书等职。
2011年9月加入万邦达，历任法务经理、资产管理部经理、投资总监等职务，先
后主持或参与公司资本运作方面的多项大型项目，并协助总经理管理计划经营工
作，对投资并购、资本运作、PPP合作、计划经营管理等具有丰富经验。
    苏国建先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏国建先生在最近三年内未受到
中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指
引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事任
职资格和要求。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，苏国建先生不是
失信被执行人。