关于补选公司独立董事的公告


证券代码：300055            证券简称：万邦达              公告编号：2018-033


                   北京万邦达环保技术股份有限公司
                    关于补选公司独立董事的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》的有关规定，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）独
立董事杨钧先生连续担任独立董事已满六年，任期届满。鉴于杨钧先生任期届满
后，公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，且无会计专业人士担任
独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
的有关规定，杨钧先生将自公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。详
见公司于 2018 年 1 月 11 日在证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《关于
独立董事任期届满的公告》（公告编号：2018-003）。
    为健全公司治理结构，公司于2018年4月23日召开第三届董事会第二十八次
会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司控股股东王飘扬先生提
名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，该独立董事候选人已获得了上海
证券交易所颁发的《独立董事资格证书》，同意提名张亚兵先生为第三届董事会
独立董事候选人，并在该独立董事候选人资格报请深圳证券交易所审核无异议后，
将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。张亚兵先生任期将自股东大会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
   公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    特此公告。

                                         北京万邦达环保技术股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                   二〇一八年四月二十五日
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附件：
                            张亚兵先生简历


    张亚兵先生，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，香港理工大学工商管
理硕士（MBA），中国注册会计师、资产评估师，具有证券期货业务资格。曾就职
于甘肃会计师事务所、五联联合会计师事务所等单位，现就职于瑞华会计师事务
所，在企业改制、上市、增发、重组的会计、审计、评估、管理咨询等方面具有
丰富的经验。
    张亚兵先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张亚兵先生在最近三年内未受到
中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指
引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于独立董
事任职资格和要求。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张亚兵先生
不是失信被执行人。