第四届董事会第二次会议决议公告



证券代码：300055               证券简称：万邦达            公告编号：2019-048



                     北京万邦达环保技术股份有限公司
                     第四届董事会第二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

       北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）于 2019
年 8 月 5 日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二次
会议的通知。会议于 2019 年 8 月 15 日下午 16:00 在公司会议室以电话会议方式
召开，以巡签方式表决。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事、高级
管理人员列席了会议。会议由董事长王长荣女士召集并主持，会议的召集和召开

符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的
有关规定。

       经全体董事审议，形成决议如下：

       一、审议通过《关于<2019 年半年度报告>及<2019 年半年度报告摘要>的议
案》

       本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       二、审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

       本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。




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特此公告。




                 北京万邦达环保技术股份有限公司

                            董    事   会

                      二〇一九年八月十六日




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