第四届监事会第二次会议决议公告



证券代码：300055                 证券简称：万邦达          公告编号：2019-049



                  北京万邦达环保技术股份有限公司
                  第四届监事会第二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

       北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 5 日，
以电子邮件及短信的方式向全体监事发出召开第四届监事会第二次会议的通知。
会议于 2019 年 8 月 15 日下午 16:00 在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签
方式表决。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席徐春来
先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万

邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

       经全体监事审议，表决形成如下决议：

       一、审议通过《关于<2019 年半年度报告>及<2019 年半年度报告摘要>的议
案》

       监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2019 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       二、审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

       本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

                                        1
                        第四届监事会第二次会议决议公告




特此公告。

                 北京万邦达环保技术股份有限公司

                               监 事 会

                        二〇一九年八月十六日




             2