万邦达：2019年第三次临时股东大会决议公告2019-11-21
2019 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2019-078
北京万邦达环保技术股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1． 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3． 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
4． 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持
有公司 5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况
2019 年 11 月 5 日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会发布了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》，股权登记日
为 2019 年 11 月 14 日。
本次股东大会现场会议于 2019 年 11 月 21 日下午 3:00 在北京市海淀区新街
口外大街 19 号京师大厦三层会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本
次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王长荣女士主持，除独立董事李群生
先生、监事张卉女士因工作原因未能参会，公司其余董事、监事及董事会秘书出
席了本次股东大会，公司高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会的现场
会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万
邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
2019 年第三次临时股东大会决议公告
出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计 5 人（代表 5 名股东），
代表股份 239,861,290 股，占公司有表决权总股份数的 27.7237%。其中出席现场
会议的股东及委托代理人共计 2 人（代表 2 名股东），代表股份 237,945,870 股，
占公司有表决权总股份数的 27.5023%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，
参与本次会议网络投票的股东共 3 人，代表股份 1,915,420 股，占公司有表决权
总股份数的 0.2214%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售全资子公司昊天节能股权的议案》
具体内容详见公司 2019 年 11 月 5 日及 2019 年 11 月 7 日在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：同意 239,858,690 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投
票）的 99.9989%；反对 2,600 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 1,920,920 股，同
意 1,918,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8646%；反对 2,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.1354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%。
本议案获得通过。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾
数差异。）
三、律师出具的法律意见书
北京市竞天公诚律师事务所指派范瑞林律师、李梦律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国
法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大
会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及
表决结果合法有效。
2019 年第三次临时股东大会决议公告
四、备查文件
1. 北京万邦达环保技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限
公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一九年十一月二十一日
