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公司公告

万邦达:2019年第三次临时股东大会决议公告2019-11-21  

						                                           2019 年第三次临时股东大会决议公告


证券代码:300055             证券简称:万邦达            公告编号:2019-078




                   北京万邦达环保技术股份有限公司
              2019 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。

    4. 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持
有公司 5%以下股份的股东。


    一、会议召开和出席情况

    2019 年 11 月 5 日,北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)

董事会发布了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》,股权登记日
为 2019 年 11 月 14 日。

    本次股东大会现场会议于 2019 年 11 月 21 日下午 3:00 在北京市海淀区新街

口外大街 19 号京师大厦三层会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式,网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本
次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王长荣女士主持,除独立董事李群生
先生、监事张卉女士因工作原因未能参会,公司其余董事、监事及董事会秘书出
席了本次股东大会,公司高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会的现场

会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万
邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
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     出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计 5 人(代表 5 名股东),
代表股份 239,861,290 股,占公司有表决权总股份数的 27.7237%。其中出席现场

会议的股东及委托代理人共计 2 人(代表 2 名股东),代表股份 237,945,870 股,
占公司有表决权总股份数的 27.5023%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据,
参与本次会议网络投票的股东共 3 人,代表股份 1,915,420 股,占公司有表决权
总股份数的 0.2214%。

     二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于出售全资子公司昊天节能股权的议案》

     具体内容详见公司 2019 年 11 月 5 日及 2019 年 11 月 7 日在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

     表决结果:同意 239,858,690 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投
票)的 99.9989%;反对 2,600 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)
的 0.0011%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%。

     中小股东表决情况:出席本次会议的中小股东持股总数为 1,920,920 股,同
意 1,918,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8646%;反对 2,600 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.1354%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%。

     本议案获得通过。

    (注:由于数据计算时需要四舍五入,计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾

数差异。)


     三、律师出具的法律意见书

     北京市竞天公诚律师事务所指派范瑞林律师、李梦律师出席了本次股东大会,
进行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国
法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大
会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及
表决结果合法有效。
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    四、备查文件

    1. 北京万邦达环保技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议;

    2.北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限

公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                         北京万邦达环保技术股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                 二O一九年十一月二十一日