证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2017-073
厦门三维丝环保股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会有部分议案未获通过；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第二次临时股东大
会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票时间为 2017 年 8
月 15 日-2017 年 8 月 16 日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017 年 8 月 16 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00，通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为 2017 年 8 月 15 日 15：00 至 2017 年 8 月 16 日 15：
00 的任意时间；现场会议于 2017 年 8 月 16 日下午 14：00 在厦门火炬高新区(翔
安)产业区春光路 1178-1188 号公司 5 楼会议室召开。本次股东大会由合计持股
10.04％的股东丘国强、田明江提议，由公司董事会召集，屈冀彤董事主持；公司
部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。会
议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 298 人，代表股份 266,167,634 股，占上市公司
总股份的 69.0465％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 64,940,942 股，占上市公司总股
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份的 16.8463％。
通过网络投票的股东 297 人，代表股份 201,226,692 股，占上市公司总股份
的 52.2002％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 290 人，代表股份 97,172,016 股，占上市公司总
股份的 36.5078％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过现场和网络投票的股东 290 人，代表股份 97,172,016 股，占上市公司总
股份的 36.5078％。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下
议案：
1.00 审议《关于向外部融资机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 163,267,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 61.3400％；反对
102,403,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 38.4734％；弃权 496,700 股（其
中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1866％。
中小股东总表决情况：
同意 76,231,128 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.4497％；反对
20,444,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.0392％；弃权 496,700 股（其
中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5112％。
该议案获得本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.00 审议《关于公司及合并报表范围内各子公司担保的议案》
总表决情况：
同意 160,418,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 60.2699％；反对
105,137,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 39.5005％；弃权 611,300 股（其
中，因未投票默认弃权 93,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2297％。
中小股东总表决情况：
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同意 73,382,646 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.5183％；反对
23,178.070 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.8526％；弃权 611,300 股（其
中，因未投票默认弃权 93,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6291％。
该议案未获得本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.00 审议《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
总表决情况：
同意 160,311,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 60.2296％；反对
102,452,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 38.4919％；弃权 3,403,082 股
（其中，因未投票默认弃权 93,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2785％。
中小股东总表决情况：
同意 73,275,446 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.4080％；反对
20,493,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.0899％；弃权 3,403,082 股
（其中，因未投票默认弃权 93,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.5021％。
该议案获得本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4.00 审议《关于使用募集资金补充公司流动资金的议案》
总表决情况：
同意 163,072,827 股，占出席会议所有股东所持股份的 61.2670％；反对
102,394,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 38.4699％；弃权 700,400 股（其
中，因未投票默认弃权 93,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2631％。
中小股东总表决情况：
同意 76,036,628 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.2495％；反对
20,434,988 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.0297％；弃权 700,400 股（其
中，因未投票默认弃权 93,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7208％。
该议案获得本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 5.00 《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
总表决情况：
5.01 候选人：罗祥波 获得选票数:278,780,577
占出席会议所有股东所持股份的 104.7387％，候选人当选为公司董事。
5.02 候选人：罗红花 获得选票数:277,085,254
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占出席会议所有股东所持股份的 104.1018％，候选人当选为公司董事。
5.03 候选人：周 毅 获得选票数:13,280,237
占出席会议所有股东所持股份的 4.9894％，候选人未当选为公司董事。
5.04 候选人：黄建贤 获得选票数:213,538
占出席会议所有股东所持股份的 0.0802％，候选人未当选为公司董事。
5.05 候选人：廖政宗 获得选票数:32,477,355
占出席会议所有股东所持股份的 12.2018％，候选人未当选为公司董事。
5.06 候选人：丘国强 获得选票数:206,577,346
占出席会议所有股东所持股份的 77.6117％，候选人当选为公司董事。
5.07 候选人：王荣聪 获得选票数:22,305,706
占出席会议所有股东所持股份的 8.3803％，候选人未当选为公司董事。
5.08 候选人：华宗宝 获得选票数:584,691
占出席会议所有股东所持股份的 0.2197％，候选人未当选为公司董事。
中小股东总表决情况：
5.01 候选人：罗祥波 获得选票数: 105,928,243
5.02 候选人：罗红花 获得选票数: 104,232,920
5.03 候选人：周 毅 获得选票数:13,280,237
5.04 候选人：黄建贤 获得选票数:213,538
5.05 候选人：廖政宗 获得选票数:32,477,355
5.06 候选人：丘国强 获得选票数: 58,577,346
5.07 候选人：王荣聪 获得选票数:22,305,706
5.08 候选人：华宗宝 获得选票数: 245,011
议案 6.00 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
总表决情况：
6.01 候选人：陈为珠 获得选票数:142,346,152
占出席会议所有股东所持股份的 53.4799％，候选人当选为公司监事。
6.02 候选人：周荣德 获得选票数:92,891,986
占出席会议所有股东所持股份的 34.8998％，候选人未当选为公司监事。
中小股东总表决情况：
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6.01 候选人：陈为珠 获得选票数: 55,919,985
6.02 候选人：周荣德 获得选票数:20,488,920
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所指派的李鑫、黄巧婷律师现场
见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司 2017 年第二次临时股东大会的
召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，
符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次
股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、厦门三维丝环保股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于厦门三维丝环保股份有限公
司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十六日
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