证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2018-049
厦门三维丝环保股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在提案未获通过的情形
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
一、会议召开和出席情况
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第二次临时股东大
会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票时间为 2018 年 3
月 20 日-2018 年 3 月 21 日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 3 月 21 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2018 年 3 月 20 日 15:00 至 2018 年 3 月 21 日 15:00 的
任意时间；现场会议于 2018 年 3 月 21 日下午 14:00 在厦门火炬高新区(翔安)产
业区春光路 1178-1182 号公司 5 楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，
公司董事长罗祥波先生主持；现场参加本次临时股东大会会议的有各位股东、股
东代表，董事长罗祥波先生，董事罗红花女士，董事屈冀彤先生，董事、副总经
理、财务总监徐秀丽女士，独立董事郑兴灿先生，监事会主席康述旻先生，监事
陈为珠女士，监事彭南京先生，公司高级管理人员总经理张永辉先生，常务副总
经理陈锡良先生，副总经理、董事会秘书杨未来女士，公司聘请的见证律师林映
明、姚奥，律师伍磊和各相关人员。本次会议于 2018 年 3 月 5 日以公告方式向公
司全体股东发出会议通知，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：
通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 214,585,079 股，占上市公司总
股份的 55.6655%。
其中：
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 57,424,942 股，占上市公司总股份的
14.8966%。
通过网络投票的股东 28 人，代表股份 157,160,137 股，占上市公司总股份的
40.7689%。
2、本次股东大会，中小股东出席的总体情况如下：
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 48,329,727 股，占上市公司总
股份的 12.5372%。
其中：
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 13,800 股，占上市公司总股份的 0.0036%。
通过网络投票的股东 25 人，代表股份 48,315,927 股，占上市公司总股份的
12.5336%。
二、提案审议和表决情况
相关提案已经独立董事发表相关事项的独立意见；相关提案已经公司第三届
董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见
2018 年 3 月 5 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告信息(公告编号：2018-029、
030、031、032、033、034、035、036、039)。
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下
提案，具体如下：
1.00 关于变更公司住所暨修改公司章程的提案
总表决情况：
同意 204,096,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1121%；反对 6,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 10,482,262 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 4.8849%。
中小股东总表决情况：
同意 37,840,965 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.2975%；反对 6,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0134%；弃权 10,482,262 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 21.6891%。
本提案获得本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.00 关于确定公司部分董事、独立董事薪酬(津贴)基数的提案
2.01 关于确定公司董事罗祥波先生薪酬基数的提案
总表决情况：
同意 145,799,203 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有的有效
表决权股份总数的 92.7630%；反对 31,500 股，占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有的有效表决权股份总数的 0.0200%；弃权 11,343,234 股(其中因未投票
默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有的有效表决权股份
总数的 7.2170%。审议本提案时，股东罗红花作为董事罗祥波的配偶回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 36,954,993 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.4643%；反对 31,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0652%；弃权 11,343,234 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 23.4705%。
本提案获得本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.02 关于确定公司独立董事郑兴灿先生津贴的提案
总表决情况：
同意 203,210,345 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6992%；反对 31,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 11,343,234 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 5.2861%。
中小股东总表决情况：
同意 36,954,993 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.4643%；反对 31,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0652%；弃权 11,343,234 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 23.4705%。
本提案获得本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.03 关于确定公司独立董事王智勇先生津贴的提案
总表决情况：
同意 203,210,345 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6992%；反对 31,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 11,343,234 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 5.2861%。
中小股东总表决情况：
同意 36,954,993 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.4643%；反对 31,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0652%；弃权 11,343,234 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 23.4705%。
本提案获得本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.04 关于确定公司独立董事吴红军先生津贴的提案
总表决情况：
同意 203,210,345 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6992%；反对 31,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 11,343,234 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 5.2861%。
中小股东总表决情况：
同意 36,954,993 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.4643%；反对 31,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0652%；弃权 11,343,234 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 23.4705%。
本提案获得本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3.00 关于齐星项目长期应收款和存货计提资产减值损失的提案
总表决情况：
同意 201,082,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7078%；反对
13,502,166 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2922%；弃权 0 股(其中，因未
投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 34,827,561 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.0624%；反对
13,502,166 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.9376%；弃权 0 股(其中，因
未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本提案获得本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4.00 关于北京洛卡环保技术有限公司商誉计提资产减值损失的提案
总表决情况：
同意 201,082,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7076%；反对
13,502,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2924%；弃权 0 股(其中，因未
投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 34,827,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.0618%；反对
13,502,466 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.9382%；弃权 0 股(其中，因
未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本提案获得本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5.00 关于公司为全资子公司珀挺机械工业(厦门)有限公司提供担保的提案
总表决情况：
同意 214,578,279 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968%；反对 6,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃
权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 48,322,927 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9859%；反对 6,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0141%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃
权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本提案获得本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫(深圳)律师事务所指派的林映明、姚奥律师现场见
证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司 2018 年第二次临时股东大会的召
集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符
合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东
大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议
2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的《关于厦门三维丝环保股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十一日
