三维丝：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-23
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2020-017
厦门三维丝环保股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1 本次股东大会不存在提案未获通过的情形
2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形
厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“公司”〕于 2020 年 1 月 23 日召开 2020
年第一次临时股东大会；现将本次临时股东大会决议的相关内容公告如下：
一、会议召开与出席情况
㈠会议召开情况
2020 年 1 月 7 日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知；具体内容
详见《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2020-010)。
公司 2020 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开；其中：
第1页 / 共8页
1、现场会议于 2020 年 1 月 23 日下午 14:30 起在北京市海淀区西土城路一号
院六号楼蓟门一号五层会议室召开
2、网络投票时间为 2020 年 1 月 23 日特定时间段：
⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 23
日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00
⑵通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1
月 23 日 9:15-15:00
本次股东大会由公司董事会召集，全体董事推举董事、副总经理、董事会秘
书张琳波先生主持会议；现场参加本次临时股东大会会议的有股东、股东代表，
董事/副总经理/董事会秘书张琳波先生、监事会主席张文华女士、公司聘请的见
证律师福建天衡联合律师事务所林沈纬律师、杨滢律师以及各相关人员。
本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
㈡股东出席情况
1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：
股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的
股东出席 20 171,389,349 44.4601﹪
现场投票 6 170,841,920 44.3181﹪
其中
网络投票 14 547,429 0.1420﹪
2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：
第2页 / 共8页
股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的
中小股东出席 16 551,429 0.1430﹪
现场投票 2 4,000 0.0010﹪
其中
网络投票 14 547,429 0.1420﹪
二、提案审议及表决情况
本次股东大会由股东代表高宝祥先生、股东代表张荣国先生、见证律师林沈
纬先生、监事会主席张文华女士共同负责计票、监票。
本次股东大会提案共 1 项：
1.00 关于变更公司全称、证券简称及外文名称、外文名称缩写暨修改公司
章程相应条款的提案
前述提案为非累积投票提案，已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届
监事会第十四次会议审议通过；具体内容可查阅公司在巨潮资讯网上披露的《关
于拟变更公司全称、证券简称及外文名称、外文名称缩写暨修改公司章程相应条
款的公告》(公告编号：2020-007)、《厦门三维丝环保股份有限公司章程修正案》
(公告编号：2020-009)、《厦门三维丝环保股份有限公司章程》(公告编号：
2020-008)。
前述提案须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。
对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5
﹪以上股份的股东以外的其他股东。
第3页 / 共8页
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如
下提案：
1.00 关于变更公司全称、证券简称及外文名称、外文名称缩写暨修改公司
章程相应条款的提案
公司拟变更公司全称、证券简称及外文名称、外文名称缩写，并相应修改公
司章程条款。具体内容如下：
序号 内容 变更前 变更后
厦门三维丝环保股份 厦门中创环保科技股份
1 公司全称
有限公司 有限公司
2 证券简称 三维丝 中创环保
Xiamen Savings Xiamen Zhongchuang
3 外文名称 Environmental Co., Environmental Technology
Ltd Co., Ltd
4 外文名称缩写 Savings Zhongchuang
注 证券代码 证券代码不变，仍为 300056
注：相关变更以股东大会审议通过且工商行政管理部门、监管部门审批为准。
一、变更原因
1、因此前股东不合等原因，导致公司原名号“三维丝”的市场印象不佳，严
重影响公司正常运转；虽经多方努力，现已卸下重大历史包袱，基本面已有全面
改善，但仍很难扭转市场对“三维丝”名号的负面印象，因此，有必要更改公司
名号。
2、“中创”寓意深刻，适合公司现状，“中创”的“中”，取自易经“中也者，
第4页 / 共8页
天下之大本也”，蕴含公司坚持“不忘初心、遵守规则”的理念，且“创”有“创
造”“创业”的意思，意在向市场传达公司全员将以创业的心态努力奋斗，既不受
制于历史包袱，又能在原有成就基础上不断突破，共同创造崭新未来的决心。
3、2019 年 12 月 23 日，公司披露《关于大股东签署〈股份转让协议〉〈表决
权委托协议之解除协议〉暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》，本次股
份转让办理完成后，上海中创凌兴能源科技集团有限公司〔简称“上海中创”〕持
有公司 19.65﹪的股份，成为公司第一大股东，且合计拥有公司 29.34﹪股份对应
的表决权，成为拥有表决权份额最多的主体；上海中创的持股数量和表决权比例
远超其他大股东的持股数量之和和表决权比例之和，上海中创拥有的表决权能够
对公司股东大会的决议产生重大影响；且上海中创的实际控制人王光辉先生于
2018 年 8 月 13 日起一直担任公司董事长、法定代表人，上海中创将成为公司控股
股东，王光辉、宋安芳夫妇将成为公司实际控制人。在此情形下，修改公司全称、
证券简称及外文名称、外文名称缩写有助于正本清源，向市场传递积极信息：公
司已告别过往，将呈现崭新面貌。
二、变更说明
1、公司专注于环保各领域的精耕细作，拟变更的公司全称、证券简称及外文
名称、外文名称缩写与公司主营业务相匹配，不会影响公司股价、误导投资者。
2、拟变更的证券简称来源于公司全称，中文证券简称长度未超过 4 个汉字(8
个字节)，英文证券简称长度未不超过 20 个英文字符；拟变更的证券简称未与其
他上市公司的证券简称相同或相似，未出现仅以行业通用名称作为证券简称等情
形，未含有可能误导投资者的内容和文字，未违反法律法规的规定。
3、厦门市市场监督管理局已出具《商事主体名称预先核准通知书》，同意使
用“厦门中创环保科技股份有限公司”名称。
三、相应修改公司章程条款
㈠原公司章程条款
第5页 / 共8页
第四条 公司名称：厦门三维丝环保股份有限公司，公司英文名称：Xiamen
Savings Environmental Co., Ltd。公司住所：厦门火炬高新区(翔安)产业区春
光路 1178-1182 号，邮政编码：361101。
㈡修改后公司章程条款
第四条 公司名称：厦门中创环保科技股份有限公司，公司英文名称：Xiamen
Zhongchuang Environmental Technology Co., Ltd。公司住所：厦门火炬高新区
(翔安)产业区春光路 1178-1182 号，邮政编码：361101。
㈢公司章程修改说明
本次拟修改的公司章程条款内容已用下划线标出；除前述外，公司章程其他
条款均保持不变。
本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
前述提案为非累积投票提案，已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届
监事会第十四次会议审议通过；具体内容可查阅公司在巨潮资讯网上披露的《关
于拟变更公司全称、证券简称及外文名称、外文名称缩写暨修改公司章程相应条
款的公告》(公告编号：2020-007)、《厦门三维丝环保股份有限公司章程修正案》
(公告编号：2020-009)、《厦门三维丝环保股份有限公司章程》(公告编号：
2020-008)。
本提案须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。
总表决情况：
第6页 / 共8页
1.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 171,208,654 99.8946﹪
反对 180,695 0.1054﹪
0 0.0000﹪
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
中小股东表决情况：
1.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 370,734 67.2315﹪
反对 180,695 32.7685﹪
0 0.0000﹪
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
本提案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、法律意见
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所指派的林沈纬律师、杨滢律师现场
见证并出具《法律意见书》。
见证律师认为：
公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。《法律
意见书》具体内容详见同日公告。
四、备查文件
第7页 / 共8页
1、2020 年第一次临时股东大会决议
2、福建天衡联合律师事务所法律意见书
3、其他相关文件
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月二十三日
第8页 / 共8页
