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公司公告

三维丝:2020年第一次临时股东大会法律意见书2020-01-23  

						福建天衡联合律师事务所--------------------------------------------司法部文明律师事务所、全国优秀律师事务所




                                  部级文明律师事务所

                               PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level




            福建天衡联合律师事务所

关于厦门三维丝环保股份有限公司

        2020 年第一次临时股东大会

                                 法律意见书



                     福建天衡联合律师事务所
                                       二〇二〇年一月


                              厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-17 层
                        (TEL):86-592-5883666       (FAX):86-592-5881668
福建天衡联合律师事务所法律意见书




                         福建天衡联合律师事务所

                   关于厦门三维丝环保股份有限公司

                2020 年第一次临时股东大会法律意见书

                                                     2020 天衡厦非字第 0015 号



致:厦门三维丝环保股份有限公司

     根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共

和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下

简称“《股东大会规则》”)等相关法律、法规和规范性文件以及厦门三维

丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)现行有效《公司章程》的有关规

定,出具本法律意见书。福建天衡联合律师事务所(以下简称“本所”)接

受公司的委托,指派林沈纬、杨滢律师(以下称“本所律师”)出席公司 2020

年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并就公司本次股东大

会召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结

果等有关法律问题出具法律意见。

     为出具本法律意见书,本所律师于 2020 年 1 月 23 日参加了公司本次股

东大会的全过程,对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会人

员的资格进行了审查,对本次股东大会的表决过程进行见证,并审查了公司

提供的本次股东大会的有关文件。




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福建天衡联合律师事务所法律意见书


     本所律师声明事项:

     1、公司于 2020 年 1 月 6 日召开第四届董事会第十四次会议,决议召开

2020 年第一次临时股东大会。

     2、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相

关资料(包括但不限于董事会决议、关于召开本次大会的公告和本次大会股

权登记日的《股东名册》等)的真实性、完整性和有效性负责。

     3、出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)在办理出席会

议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、

授权委托书、股票帐户卡等,其真实性应当由股东(或股东代理人)自行负

责,本所律师的责任是核对股东姓名(或名称)及其持股数额与《股东名册》

中登记的股东姓名(或名称)及其持股数额是否一致。

     4、公司股东(或股东代理人)使用其网上用户名、密码登录网络投票

系统,参加本次股东大会网络投票的操作行为均代表股东行为,股东应当对

此产生的一切法律后果负责。

     5、对于网络投票部分,本法律意见书直接引用深圳证券信息有限公司

(以下简称“深圳证券信息公司”)向公司提供的网络投票数据和统计结果,

本所律师不对该等数据和结果的真实性、准确性和完整性负责。

     6、按照《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求,

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资

格以及本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见,并不对本次股东

大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。

     7、本所律师同意本法律意见书随本次股东大会决议等资料一并公告。
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福建天衡联合律师事务所法律意见书


     鉴此,本所律师现根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行

业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,出具法律意见如下:

     一、本次股东大会的召集、召开程序

     1、公司于 2020 年 1 月 7 日在公司于中国证券监督管理委员会指定的信

息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通

知的公告》,在法定期限内以公告方式发出了本次股东大会的通知。

     2、本次股东大会会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本

次股东大会现场会议于 2020 年 1 月 23 日 14 点 30 分北京市海淀区西土城路

一号院六号楼蓟门一号五层会议室召开,和公告的时间、地点一致。

     本次股东大会按照公告通知,采用深圳证券交易所交易系统进行网络投

票,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月

23 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 23 日 9:15 至 2020 年 1

月 23 日下午 15:00 的任意时间。

     3、本次股东大会由公司过半数董事推举公司董事、董事会秘书【张琳

波】先生主持,就公告中所列的事项进行了审议。

     经审查,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》、《股东大会规则》、《股东大会议事规则》、《公司章程》和《网络投票

细则》的有关规定。

     二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

     1、本次股东大会由公司董事会召集。

     2、出席本次股东大会的股东(含股东代理人)共【20】人,代表有表
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福建天衡联合律师事务所法律意见书


决权的股份【171,389,349】股,占公司股份总数【385,490,000】股的

【44.4601】%。

     3、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和高级管理人员。

     经审查,本所律师认为,公司本次股东大会的召集人和出席会议人员的

资格均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。

     三、本次股东大会的表决程序和表决结果

     (一)经审查,本次股东大会的表决事项已在《关于召开 2020 年第一

次临时股东大会的通知》中列明。

     (二)本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议,并以现场

投票表决方式和网络投票表决方式进行了表决。

     (三)出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决方式进行表

决,并由股东代表、监事代表及本所律师参加计票、监票;网络投票结束后,

深圳证券信息公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。公司统计

了现场投票和网络投票的表决结果,并当场公布了表决结果。表决结果如下:

     1、审议通过《关于变更公司全称、证券简称及外文名称、外文名称缩

写暨修改公司章程相应条款的提案》。

     具体表决结果为:【171,208,654】股赞成,占出席会议股东所持有表决

权股份数的【99.8946】%;【180,695】股反对, 占出席会议股东所持有表决

权股份数的【0.1054】%;【0】股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份

数的【0】%。

     其中,中小投资者表决情况:【370,734】股赞成,占参会中小投资者(含

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网络投票)所持有效表决权股份总数的【67.2315】%;【180,695】股反对,

占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【32.7685】%;

【0】股弃权, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的

【0】%。

     经审查,本所律师认为,公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、

《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定,

表决结果合法有效。

     四、结论意见

     综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公

司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有

关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序

及表决结果合法有效。

     本法律意见书正本一式叁份,经本所承办律师签字并经本所盖章生效。




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              (本页无正文,为《福建天衡联合律师事务所关于

厦门三维丝环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》之

                                   签字盖章页)




福建天衡联合律师事务所                        经办律师:林沈纬


负责人:孙卫星                                          杨滢




                                                      二〇二〇年一月二十三日




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