证券代码：300057             证券简称：万顺股份              公告编号：2014-054


                     汕头万顺包装材料股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于
2014 年 8 月 18 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2014
年 8 月 8 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9
名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合
《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董
事表决，审议通过了以下决议：


    一、审议通过了《2014 年半年度报告全文及摘要》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见中国证监会指定信息披露网站。


    二、审议通过了《关于 2014 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见中国证监会指定信息披露网站。


    特此公告。




                                                  汕头万顺包装材料股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                      二○一四年八月十九日


                                       -1-