万顺股份:独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见2014-08-20
汕头万顺包装材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件,我们作为汕头万顺包装材料股
份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司 2014 年 8 月 18 日第三届董事会
第五次会议审议的相关议案和 2014 年半年度相关事项进行了审阅,现发表独立意见如
下:
一、关于 2014 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
的专项说明和独立意见;
经核查,截至 2014 年 6 月 30 日,公司对外担保情况如下:
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保额度 实际发生日
实际担保金 是否履 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 期(协议签 担保类型 担保期
额 行完毕 联方担保
披露日期 署日)
2013-6-4
江阴联通实业有 2013 年 06 月 连带责任
2,250 至 是 否
限公司 2013 年 04 日 保证
2014-6-3
07 月 02 6,000
2013-7-23
江苏联通纪元印 日 2013 年 07 月 连带责任
2,250 至 否 否
务有限公司 23 日 保证
2014-6-19
公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日
实际担保金 是否履 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 期(协议签 担保类型 担保期
额 行完毕 联方担保
披露日期 署日)
2013-9-1
2013 年 09 月 连带责任 1至
江苏中基 10,000 否 是
11 日 保证 2014-9-1
2013 年 0
08 月 06 60,000 2013-10-
日 2013 年 10 月 连带责任 16 至
江苏中基 2,400 是 是
16 日 保证 2014-1-1
6
江苏中基 2013 年 10 月 1,500 连带责任 2013-10- 是 是
16 日 保证 16 至
2014-4-1
6
2013-11-
2013 年 11 月 连带责任 18 至
江苏中基 581 否 是
18 日 保证 2014-2-2
2
2013-12-
2013 年 12 月 连带责任 2至
江苏中基 8,000 否 是
02 日 保证 2014-10-
14
2013-12-
2013 年 12 月 连带责任
江苏中基 1,980 6至 是 是
06 日 保证
2014-6-6
2013-12-
2013 年 12 月 连带责任 17 至
江苏中基 1,500 是 是
17 日 保证 2014-6-1
7
2014-1-2
2014 年 01 月 连带责任 4至
江苏中基 3,000 否 是
24 日 保证 2015-1-2
5
2014-2-1
2014 年 02 月 连带责任 3至
江苏中基 2,000 否 是
13 日 保证 2014-8-1
3
2014-2-1
2014 年 02 月 连带责任 8至
江苏中基 2,800 否 是
18 日 保证 2014-5-1
8
2014-2-1
2014 年 02 月 连带责任 8至
江苏中基 590 否 是
18 日 保证 2014-8-1
8
2014-2-2
2014 年 02 月 连带责任 5至
江苏中基 3,000 否 是
25 日 保证 2015-2-2
4
2014-3-6
2014 年 03 月 连带责任
江苏中基 3,000 至 否 是
06 日 保证
2015-3-5
2014-3-1
2014 年 03 月 连带责任
江苏中基 2,543 1至 否 是
11 日 保证
2014-9-2
2014-3-1
2014 年 03 月 连带责任 3至
江苏中基 2,000 否 是
13 日 保证 2014-9-1
3
2014-3-2
2014 年 03 月 连带责任 5至
江苏中基 3,000 否 是
25 日 保证 2014-9-1
9
2014-4-1
2014 年 04 月 连带责任
江苏中基 3,000 0至 否 是
10 日 保证
2015-4-9
2014-4-1
2014 年 04 月 连带责任 5至
江苏中基 3,000 否 是
15 日 保证 2014-10-
10
2014-4-1
2014 年 04 月 连带责任 6至
江苏中基 1,500 否 是
16 日 保证 2014-10-
16
2014-4-2
2014 年 04 月 连带责任 4至
江苏中基 2,460 否 是
24 日 保证 2014-10-
21
2014-6-7
2014 年 06 月 连带责任 至
江苏中基 3,500 否 是
07 日 保证 2014-12-
6
报告期末实际对外担保余 占公司净资产的比例
2,250 1.36%
额合计(不含子公司) (%)
报告期末实际对外担保余 占公司净资产的比例
56,225 34.05%
额合计(含子公司) (%)
独立董事认为:
(一)公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况,也不存在以
前年度发生并累积至 2014 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方非正常占用公司资金
的情况;
(二)公司已制定《对外担保决策制度》,报告期内,公司认真贯彻执行有关法律、
法规、规范性文件、《公司章程》、及《公司对外担保决策制度》等规定,严格控制、
披露对外担保风险;无违规对外担保情况,无以前年度累计至报告期内的违规对外担
保情况;无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
(三)公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位
或个人提供担保的情况。
二、关于《关于 2014 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的独立
意见;
独立董事认为:2014 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使
用违规的情形。
(以下无正文)
(本页无正文,为《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第五次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字:
郑烈波
陈胜忠
张吉辉
二○一四年八月十八日