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公司公告

万顺股份:独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见2014-08-20  

						                           汕头万顺包装材料股份有限公司

           独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见


         根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
  见》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件,我们作为汕头万顺包装材料股
  份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司 2014 年 8 月 18 日第三届董事会
  第五次会议审议的相关议案和 2014 年半年度相关事项进行了审阅,现发表独立意见如
  下:


      一、关于 2014 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
  的专项说明和独立意见;

      经核查,截至 2014 年 6 月 30 日,公司对外担保情况如下:
                                                                                   单位:万元
                           公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
              担保额度          实际发生日
                                           实际担保金                             是否履 是否为关
 担保对象名称 相关公告 担保额度 期(协议签            担保类型           担保期
                                               额                                 行完毕 联方担保
              披露日期            署日)
                                                                        2013-6-4
江阴联通实业有                      2013 年 06 月          连带责任
                                                     2,250              至       是      否
限公司         2013 年              04 日                  保证
                                                                        2014-6-3
               07 月 02     6,000
                                                                        2013-7-23
江苏联通纪元印 日                   2013 年 07 月          连带责任
                                                     2,250              至        否     否
务有限公司                          23 日                  保证
                                                                        2014-6-19
                                     公司对子公司的担保情况
              担保额度          实际发生日
                                           实际担保金                             是否履 是否为关
 担保对象名称 相关公告 担保额度 期(协议签            担保类型           担保期
                                               额                                 行完毕 联方担保
              披露日期            署日)
                                                                        2013-9-1
                                    2013 年 09 月            连带责任   1至
江苏中基                                            10,000                       否      是
                                    11 日                    保证       2014-9-1
                2013 年                                                 0
                08 月 06   60,000                                       2013-10-
                日                  2013 年 10 月            连带责任   16 至
江苏中基                                             2,400                       是      是
                                    16 日                    保证       2014-1-1
                                                                        6
江苏中基                            2013 年 10 月    1,500 连带责任     2013-10- 是      是
           16 日                   保证       16 至
                                              2014-4-1
                                              6
                                              2013-11-
           2013 年 11 月           连带责任   18 至
江苏中基                     581                       否   是
           18 日                   保证       2014-2-2
                                              2
                                              2013-12-
           2013 年 12 月           连带责任   2至
江苏中基                   8,000                       否   是
           02 日                   保证       2014-10-
                                              14
                                              2013-12-
           2013 年 12 月         连带责任
江苏中基                   1,980              6至      是   是
           06 日                 保证
                                              2014-6-6
                                              2013-12-
           2013 年 12 月           连带责任   17 至
江苏中基                   1,500                       是   是
           17 日                   保证       2014-6-1
                                              7
                                              2014-1-2
           2014 年 01 月           连带责任   4至
江苏中基                   3,000                       否   是
           24 日                   保证       2015-1-2
                                              5
                                              2014-2-1
           2014 年 02 月           连带责任   3至
江苏中基                   2,000                       否   是
           13 日                   保证       2014-8-1
                                              3
                                              2014-2-1
           2014 年 02 月         连带责任     8至
江苏中基                   2,800                       否   是
           18 日                 保证         2014-5-1
                                              8
                                              2014-2-1
           2014 年 02 月           连带责任   8至
江苏中基                     590                       否   是
           18 日                   保证       2014-8-1
                                              8
                                              2014-2-2
           2014 年 02 月           连带责任   5至
江苏中基                   3,000                       否   是
           25 日                   保证       2015-2-2
                                              4
                                              2014-3-6
           2014 年 03 月         连带责任
江苏中基                   3,000              至       否   是
           06 日                 保证
                                              2015-3-5
                                              2014-3-1
           2014 年 03 月         连带责任
江苏中基                   2,543              1至      否   是
           11 日                 保证
                                              2014-9-2
                                                                     2014-3-1
                             2014 年 03 月                连带责任   3至
江苏中基                                          2,000                       否   是
                             13 日                        保证       2014-9-1
                                                                     3
                                                                     2014-3-2
                             2014 年 03 月              连带责任     5至
江苏中基                                          3,000                       否   是
                             25 日                      保证         2014-9-1
                                                                     9
                                                                     2014-4-1
                             2014 年 04 月              连带责任
江苏中基                                          3,000              0至      否   是
                             10 日                      保证
                                                                     2015-4-9
                                                                     2014-4-1
                             2014 年 04 月                连带责任   5至
江苏中基                                          3,000                       否   是
                             15 日                        保证       2014-10-
                                                                     10
                                                                     2014-4-1
                             2014 年 04 月                连带责任   6至
江苏中基                                          1,500                       否   是
                             16 日                        保证       2014-10-
                                                                     16
                                                                     2014-4-2
                             2014 年 04 月                连带责任   4至
江苏中基                                          2,460                       否   是
                             24 日                        保证       2014-10-
                                                                     21
                                                                     2014-6-7
                             2014 年 06 月                连带责任   至
江苏中基                                          3,500                       否   是
                             07 日                        保证       2014-12-
                                                                     6
报告期末实际对外担保余                       占公司净资产的比例
                                    2,250                                                1.36%
额合计(不含子公司)                         (%)
报告期末实际对外担保余                       占公司净资产的比例
                                  56,225                                                34.05%
额合计(含子公司)                           (%)

      独立董事认为:
      (一)公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况,也不存在以
  前年度发生并累积至 2014 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方非正常占用公司资金
  的情况;

      (二)公司已制定《对外担保决策制度》,报告期内,公司认真贯彻执行有关法律、
  法规、规范性文件、《公司章程》、及《公司对外担保决策制度》等规定,严格控制、
  披露对外担保风险;无违规对外担保情况,无以前年度累计至报告期内的违规对外担
  保情况;无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
      (三)公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位
或个人提供担保的情况。


    二、关于《关于 2014 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的独立
意见;
    独立董事认为:2014 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使
用违规的情形。


    (以下无正文)
   (本页无正文,为《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第五次会议相关事项的独立意见》之签字页)




独立董事签字:




郑烈波




陈胜忠




张吉辉




                                                     二○一四年八月十八日