证券代码：300057        证券简称：万顺股份      公告编号：2015-002


                   汕头万顺包装材料股份有限公司
       关于 2015 年度公司为江苏中基复合材料有限公司
                         提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：本次对外担保事项尚需提交公司 2015 年第一次临时股东

大会审议。



    2015 年 1 月 21 日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公

司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2015 年度公司为江苏中

基复合材料有限公司提供担保的议案》，现就相关情况公告如下：



    一、担保情况概述

    （一）鉴于江苏中基的资金需要，经江苏中基申请，2015 年度公司拟

为江苏中基向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保金

额不超过人民币 90,000 万元，担保期限自担保协议生效之日起 1 年。

    上述担保额度含公司为江苏中基提供的尚未履行完毕的担保合同在

内。上述额度在 2015 年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。

    （二）江苏中基另一股东 GEMGUARD TECHNOLOGIES PTE. LTD.（持股


                                -1-
25%）已出具承诺函，保证：在公司为江苏中基提供连带责任保证担保期

间，其将同比例（按持股比例）为江苏中基提供连带责任保证担保；或由

其另行委托有资质第三方为江苏中基提供连带责任保证担保。

    （ 三 ） 截 至 2013 年 12 月 31 日 ， 公 司 经 审 计 的 净 资 产 为

1,590,163,487.65 元。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证

监发[2005]120 号）、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外

担保决策制度》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司 2015 年第

一次临时股东大会审议。



    二、被担保人基本情况
   名称                          江苏中基复合材料有限公司
法定代表人                                 杜成城
 成立时间                            2004 年 12 月 24 日
 注册资本                              10000 万美元
  注册号                              320281400009267
   住所                          江阴市申港镇亚包大道 2 号
                 生产有色金属复合材料、用于包装粮油食品、果蔬、饮料、日化产
 经营范围    品的铝箔（厚度 0.3 毫米以下）及其他铝箔。（依法须经批准的项目，
             经相关部门批准后方可开展经营活动）
                  截至 2013 年 12 月 31 日，江苏中基总资产 212,339.60 万元，净资
             产 78,054.27 万元，资产负债率为 63.24%。2013 年实现主营业收入
主要财务状   130,117.00 万元，利润总额 10,994.25 万元，净利润 9,388.08 万元。
    况            截至 2014 年 9 月 30 日，江苏中基总资产 214,249.01 万元，净资
             产 83,067.49 万元，资产负债率为 61.23%。2014 年 1-9 月实现营业收
             入 99,856.86 万元，利润总额 6,805.10 万元，净利润 6,112.87 万元。
与公司关系                       公司持有江苏中基 75%股权
                                  股权结构




                                     -2-
    三、拟签署担保协议的主要内容

    2015 年度公司为江苏中基向金融机构申请综合授信融资提供连带责

任保证担保，担保金额不超过人民币 90,000 万元，担保期限自担保协议

生效之日起 1 年。

    其他具体事项以实际签署的协议为准。



    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，公司及下属子公司累计对外担保金额不超过人民币 95,000

万元，其中，公司为江苏中基提供担保的总金额不超过人民币 75,000 万

元；公司为香港万顺提供担保的总金额不超过人民币 20,000 万元。

    本次公司为江苏中基及香港万顺提供担保、江苏中基为江苏华丰及香

港中基提供担保后，公司及下属子公司累计对外担保金额将不超过人民币

152,000 万元，占公司 2013 年度经审计净资产不超过 95.59%。

                                -3-
       目前，公司及下属子公司无逾期对外担保的情况。



       五、董事会决议情况及独立董事意见

       公司董事会、独立董事均认为：

       江苏中基为公司控股子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风

险可控。同时, 江苏中基另一股东 GEMGUARD TECHNOLOGIES PTE. LTD.（持

股 25%）已出具承诺函，保证：在公司为江苏中基提供连带责任保证担保

期间，其将同比例（按持股比例）为江苏中基提供连带责任保证担保；或

由其另行委托有资质第三方为江苏中基提供连带责任保证担保。本次公司

为江苏中基提供担保有利于其业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利

益。

       同意 2015 年度公司为江苏中基向金融机构申请综合授信融资提供连

带责任保证担保，担保金额不超过人民币 90,000 万元，担保期限自担保

协议生效之日起 1 年，授权公司、江苏中基董事长签署上述担保项下的有

关法律文件。

       上述担保额度含公司为江苏中基提供的尚未履行完毕的担保合同在

内。

       本决议自公司股东大会审议通过之日起生效，上述额度在 2015 年度

可以循环使用，无需公司另行出具决议。



       六、备查文件

       （一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决


                                 -4-
议》；

    （二）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会

第八次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。




                                     汕头万顺包装材料股份有限公司

                                              董   事   会

                                        二○一五年一月二十一日




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