证券代码：300057         证券简称：万顺股份     公告编号：2015-005


                   汕头万顺包装材料股份有限公司
          关于 2015 年度江苏中基复合材料有限公司为
      江苏中基复合材料（香港）有限公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：本次对外担保事项尚需提交公司 2015 年第一次临时股东

大会审议。



    2015 年 1 月 21 日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公

司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2015 年度江苏中基复合

材料有限公司为江苏中基复合材料（香港）有限公司提供担保的议案》，

现就相关情况公告如下：



    一、担保情况概述

    （一）鉴于香港中基的资金需要，经江苏中基、香港中基申请，2015

年度江苏中基拟为香港中基向金融机构申请综合授信融资提供连带责任

保证担保，担保金额不超过人民币 30,000 万元，担保期限自担保协议生

效之日起 1 年。

    上述额度在 2015 年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。


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    （ 二 ） 截 至 2013 年 12 月 31 日 ， 公 司 经 审 计 的 净 资 产 为

1,590,163,487.65 元。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证

监发[2005]120 号）、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外

担保决策制度》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司 2015 年第

一次临时股东大会审议。



    二、被担保人基本情况
   名称                     江苏中基复合材料（香港）有限公司
法定代表人                                 杜成城
 成立时间                            2012 年 12 月 28 日
 注册资本                              1,000 万港币
  注册号                                   1844368
   住所            香港黃竹坑香叶道 2 号 One Island South 12 楼 1217 室
 经营范围        进出口贸易，货物仓储。
                 截至 2013 年 12 月 31 日，香港中基总资产 15,555.27 万元，净资
             产 2,418.94 万元，资产负债率为 84.45%。2013 年实现营业收入
主要财务状   17,879.56 万元，利润总额 1,626.27 万元，净利润 1,626.27 万元。
    况           截至 2014 年 9 月 30 日，香港中基总资产 27,119.43 万元，净资产
             4,733.47 万元，资产负债率为 82.55%。2014 年 1-9 月实现营业收入
             45,200.14 万元，利润总额 2,312.12 万元，净利润 2,312.12 万元。
与公司关系                    江苏中基持有香港中基 100%股权
                                  股权结构




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    三、拟签署担保协议的主要内容

    2015 年度江苏中基为香港中基向金融机构申请综合授信融资提供连

带责任保证担保，担保金额不超过人民币 30,000 万元，担保期限自担保

协议生效之日起 1 年。

    其他具体事项以实际签署的协议为准。



    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，公司及下属子公司累计对外担保金额不超过人民币 95,000

万元，其中，公司为江苏中基提供担保的总金额不超过人民币 75,000 万

元；公司为香港万顺提供担保的总金额不超过人民币 20,000 万元。

    本次公司为江苏中基及香港万顺提供担保、江苏中基为江苏华丰及香

港中基提供担保后，公司及下属子公司累计对外担保金额将不超过人民币

152,000 万元，占公司 2013 年度经审计净资产不超过 95.59%。

    目前，公司及下属子公司无逾期对外担保的情况。



    五、董事会决议情况及独立董事意见

    公司董事会、独立董事均认为：

    香港中基为江苏中基全资子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财

务风险可控。本次江苏中基为香港中基提供担保有利于其业务的顺利开

展，符合公司和全体股东的利益。

    同意 2015 年度江苏中基为香港中基向金融机构申请综合授信融资提


                                 -3-
供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 30,000 万元，担保期限自

担保协议生效之日起 1 年，授权江苏中基董事长、香港中基董事签署上述

担保项下的有关法律文件。

    本决议自公司股东大会审议通过之日起生效，上述额度在 2015 年度

可以循环使用，无需公司另行出具决议。



    六、备查文件

    （一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决

议》；

    （二）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会

第八次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。




                                     汕头万顺包装材料股份有限公司

                                              董   事   会

                                        二○一五年一月二十一日




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