汕头万顺包装材料股份有限公司
  独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见


       根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，我们

作为汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

对公司 2015 年 1 月 21 日第三届董事会第八次会议审议的相关议案进行了

审阅，现发表独立意见如下：



       一、关于 2015 年度公司为江苏中基复合材料有限公司提供担保的独

立意见；

       江苏中基为公司控股子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风

险可控。同时, 江苏中基另一股东 GEMGUARD TECHNOLOGIES PTE. LTD.（持

股 25%）已出具承诺函，保证：在公司为江苏中基提供连带责任保证担保

期间，其将同比例（按持股比例）为江苏中基提供连带责任保证担保；或

由其另行委托有资质第三方为江苏中基提供连带责任保证担保。本次公司

为江苏中基提供担保有利于其业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利

益。

       同意 2015 年度公司为江苏中基向金融机构申请综合授信融资提供连

带责任保证担保，担保金额不超过人民币 90,000 万元，担保期限自担保

协议生效之日起 1 年，授权公司、江苏中基董事长签署上述担保项下的有

关法律文件。
       上述担保额度含公司为江苏中基提供的尚未履行完毕的担保合同在

内。

       本决议自公司股东大会审议通过之日起生效，上述额度在 2015 年度

可以循环使用，无需公司另行出具决议。



       二、关于 2015 年度公司为汕头万顺股份（香港）有限公司提供担保

的独立意见；

       香港万顺为公司全资子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风

险可控。本次公司为香港万顺提供担保有利于其业务的顺利开展，符合公

司和全体股东的利益。

       同意 2015 年度公司为香港万顺向金融机构申请综合授信融资提供连

带责任保证担保，担保金额不超过人民币 20,000 万元，担保期限自担保

协议生效之日起 1 年，授权公司董事长、香港万顺董事签署上述担保项下

的有关法律文件。

       上述担保额度含公司为香港万顺提供的尚未履行完毕的担保合同在

内。

       本决议自公司股东大会审议通过之日起生效，上述额度在 2015 年度

可以循环使用，无需公司另行出具决议。



       三、关于 2015 年度江苏中基复合材料有限公司为江苏华丰铝业有限

公司提供担保的独立意见；

       江苏华丰为江苏中基控股子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财
务风险可控。同时, 江苏华丰另一股东沛县华丰房地产开发有限公司（持

股 40%）已出具承诺函，保证：在江苏中基为江苏华丰提供连带责任保证

担保期间，其将同比例（按持股比例）为江苏华丰提供连带责任保证担保；

或由其另行委托有资质第三方为江苏华丰提供连带责任保证担保。本次江

苏中基为江苏华丰提供担保有利于其业务的顺利开展，符合公司和全体股

东的利益。

    同意 2015 年度江苏中基为江苏华丰向金融机构申请综合授信融资提

供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 12,000 万元，担保期限自

担保协议生效之日起 1 年，授权江苏中基、江苏华丰董事长签署上述担保

项下的有关法律文件。

    本决议自公司股东大会审议通过之日起生效，上述额度在 2015 年度

可以循环使用，无需公司另行出具决议。



    四、关于 2015 年度江苏中基复合材料有限公司为江苏中基复合材料

（香港）有限公司提供担保的独立意见；

    香港中基为江苏中基全资子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财

务风险可控。本次江苏中基为香港中基提供担保有利于其业务的顺利开

展，符合公司和全体股东的利益。

    同意 2015 年度江苏中基为香港中基向金融机构申请综合授信融资提

供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 30,000 万元，担保期限自

担保协议生效之日起 1 年，授权江苏中基董事长、香港中基董事签署上述

担保项下的有关法律文件。
    本决议自公司股东大会审议通过之日起生效，上述额度在 2015 年度

可以循环使用，无需公司另行出具决议。



    （以下无正文）
   （本页无正文，为《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第

三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：




郑烈波




陈胜忠




张吉辉




                                         二○一五年一月二十一日