证券代码：300057        证券简称：万顺股份      公告编号：2015-010


                   汕头万顺包装材料股份有限公司
           关于 2014 年度利润分配预案的预披露公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。




    汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称“公司”) 控股股东、实

际控制人杜成城先生于 2015 年 1 月 30 日向公司董事会提交了《关于公司

2014 年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分维护广大投资者利益，现

将具体内容公告如下：



    一、鉴于公司目前经营和盈利情况以及未来发展的良好预期，为了促

进公司的持续健康发展，回报公司股东，控股股东、实际控制人杜成城先

生提议公司 2014 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记

日的公司总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.80-1.00

元人民币（含税）。



    二、杜成城先生已将本提议提交公司董事会，并承诺在公司召开董事

会及股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

    公司董事会接到杜成城先生的提议后，及时召集蔡懿然先生、周前文

先生、洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士 5 名董事对上述利润分配预案

                                -1-
进行讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的 1/2 以上。经讨论研

究，上述董事达成一致意见如下：

    控股股东、实际控制人杜成城先生本次向公司董事会提议的 2014 年

度利润分配预案与公司目前的实际经营情况及未来的盈利预期相符，有利

于全体股东分享公司成长的经营成果，实施上述利润分配预案不会造成公

司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合《公司法》、《证

券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性

及合理性。上述董事书面确认同意该提议，并承诺在董事会审议上述利润

分配预案相关议案时投赞成票。

    本事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕

信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

    本公告中提及的 2014 年度利润分配预案仅为公司控股股东、实际控

制人杜成城先生做出的个人提议，并非董事会决议，具体利润分配预案需

经董事会、股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。




                                       汕头万顺包装材料股份有限公司

                                                董   事   会

                                           二○一五年一月三十日




                                 -2-