万顺股份:关于2014年度利润分配预案的预披露公告2015-01-31
证券代码:300057 证券简称:万顺股份 公告编号:2015-010
汕头万顺包装材料股份有限公司
关于 2014 年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存
在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称“公司”) 控股股东、实
际控制人杜成城先生于 2015 年 1 月 30 日向公司董事会提交了《关于公司
2014 年度利润分配预案的提议及承诺》,为充分维护广大投资者利益,现
将具体内容公告如下:
一、鉴于公司目前经营和盈利情况以及未来发展的良好预期,为了促
进公司的持续健康发展,回报公司股东,控股股东、实际控制人杜成城先
生提议公司 2014 年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记
日的公司总股本为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.80-1.00
元人民币(含税)。
二、杜成城先生已将本提议提交公司董事会,并承诺在公司召开董事
会及股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
公司董事会接到杜成城先生的提议后,及时召集蔡懿然先生、周前文
先生、洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士 5 名董事对上述利润分配预案
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进行讨论,参与讨论的董事占公司董事会成员总数的 1/2 以上。经讨论研
究,上述董事达成一致意见如下:
控股股东、实际控制人杜成城先生本次向公司董事会提议的 2014 年
度利润分配预案与公司目前的实际经营情况及未来的盈利预期相符,有利
于全体股东分享公司成长的经营成果,实施上述利润分配预案不会造成公
司流动资金短缺或其他不良影响,上述利润分配预案符合《公司法》、《证
券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性
及合理性。上述董事书面确认同意该提议,并承诺在董事会审议上述利润
分配预案相关议案时投赞成票。
本事项披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕
信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
本公告中提及的 2014 年度利润分配预案仅为公司控股股东、实际控
制人杜成城先生做出的个人提议,并非董事会决议,具体利润分配预案需
经董事会、股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司
董 事 会
二○一五年一月三十日
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