证券代码：300057        证券简称：万顺股份        公告编号：2015-033

                   汕头万顺包装材料股份有限公司
                    2014 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    （一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    （二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度股东

大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票的时间为

2015 年 5 月 5 日下午 15：00-2015 年 5 月 6 日下午 15：00，现场会议于

2015 年 5 月 6 日下午 14:30 在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召

开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，公司董事、监

事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会

议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    出席本次股东大会的股东（授权代表）共 8 人，所持（代理）股份

250,480,151 股，占公司有表决权总股份数的 59.3555%。其中，现场出席

本次股东大会的股东（授权代表）共 4 人，所持（代理）股份 250,466,251

股，占公司有表决权总股份数的 59.3522%；通过深圳证券交易所交易系统


                                 -1-
和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共 4 人，所持（代理）

股份 13,900 股，占公司有表决权总股份数的 0.0033%。

    单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（授权代表）共 7 人，所持（代

理）股份 34,176,400 股，占公司有表决权总股份数的 8.0987%。



    二、议案审议情况

    会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

    （一）审议通过了《2014 年年度报告及摘要》：

    表决结果：同意 250,466,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 99.9945%；反对 13,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0.0000%。



    （二）审议通过了《2014 年度董事会工作报告》，独立董事在本次股

东大会上进行述职：

    表决结果：同意 250,466,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 99.9945%；反对 13,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0.0000%。



    （三）审议通过了《2014 年度监事会工作报告》：

    表决结果：同意 250,466,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股


                                -2-
份总数的 99.9945%；反对 13,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0.0000%。



    （四）审议通过了《2014 年度财务报告》：

    表决结果：同意 250,466,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 99.9945%；反对 13,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0.0000%。



    （五）审议通过了《2014 年度利润分配预案》：

    表决结果：同意 250,466,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 99.9945%；反对 13,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0.0000%。

    出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 34,162,500

股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

99.9593%；反对 13,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持

有效表决权股份总数的 0.0407%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下

股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。



    （六）审议通过了《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》：


                               -3-
    表决结果：同意 250,466,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 99.9945%；反对 13,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0.0000%。

    出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 34,162,500

股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

99.9593%；反对 13,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持

有效表决权股份总数的 0.0407%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下

股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。



    （七）审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉

的议案》：

    表决结果：同意 250,466,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 99.9945%；反对 13,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0.0000%。



    （八）审议通过了《关于修订〈风险投资管理办法〉的议案》：

    表决结果：同意 250,466,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 99.9945%；反对 13,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0.0000%。


                               -4-
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市海润律师事务所指派的冯玫律师、张巍律师见

证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出

席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表

决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法

规的规定，会议形成的决议合法、有效。




    四、备查文件

    （一）《汕头万顺包装材料股份有限公司 2014 年度股东大会决议》；

    （二）《北京市海润律师事务所关于汕头万顺包装材料股份有限公司

2014 年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                      汕头万顺包装材料股份有限公司

                                               董   事   会

                                           二○一五年五月六日




                                -5-