证券代码：300057        证券简称：万顺股份         公告编号：2015-058


                   汕头万顺包装材料股份有限公司
              2015 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    （一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    （二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次

临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票

的时间为 2015 年 7 月 29 日下午 15：00-2015 年 7 月 30 日下午 15：00，

现场会议于 2015 年 7 月 30 日下午 14:30 在广东省汕头保税区万顺工业园

公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了

本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

    出席本次股东大会的股东（授权代表）共 8 人，所持（代理）股份

250,504,051 股，占公司有表决权总股份数的 56.9761%。其中，现场出席

本次股东大会的股东（授权代表）共 4 人，所持（代理）股份 250,466,251
                                 -1-
股，占公司有表决权总股份数的 56.9675%；通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共 4 人，所持（代理）

股份 37,800 股，占公司有表决权总股份数的 0.0086%。

       单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（授权代表）共 7 人，所持（代

理）股份 34,200,300 股，占公司有表决权总股份数的 7.7787%。



       二、议案审议情况

       会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

       （一）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》：

       表决结果：同意 250,483,651 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 99.9919%；反对 20,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0081%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0.0000%。

       （二）审议通过了《关于修订<汕头万顺包装材料股份有限公司章程>

的议案》：

       表决结果：同意 250,483,651 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 99.9919%；反对 20,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0081%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0.0000%。

       上述议案均经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通

过。




                                   -2-
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市海润律师事务所指派的冯玫律师、臧海娜律师

见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、

出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、

表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、

法规的规定，会议形成的决议合法、有效。




    四、备查文件

    （一）《汕头万顺包装材料股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会

决议》；

    （二）《北京市海润律师事务所关于汕头万顺包装材料股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                     汕头万顺包装材料股份有限公司

                                              董   事   会

                                         二○一五年七月三十日




                               -3-