证券代码：300057        证券简称：万顺股份        公告编号：2015-064


                   汕头万顺包装材料股份有限公司
                 第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十三次会议于 2015 年 8 月 24 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的

方式召开，会议通知已于 2015 年 8 月 14 日以电话通知、专人送达等方式

送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，

会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司

章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，

审议通过了以下决议：



    一、审议通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    二、审议通过了《关于 2015 年半年度募集资金实际存放与使用情况

的专项报告》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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详见中国证监会指定信息披露网站。



特此公告。




                                汕头万顺包装材料股份有限公司

                                         董   事   会

                                   二○一五年八月二十五日




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