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公司公告

万顺股份:第三届监事会第九次会议决议公告2015-08-26  

						证券代码:300057        证券简称:万顺股份       公告编号:2015-065


                   汕头万顺包装材料股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存

在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。


    汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会

第九次会议于 2015 年 8 月 24 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方

式召开,会议通知已于 2015 年 8 月 14 日以电话通知、专人送达等方式送

达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议

由监事会主席邱佩菲女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》和公司

章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的监事表决,

审议通过了以下决议:



    一、审议通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》;

    经审核,监事会认为:公司《2015 年半年度报告全文及摘要》的编制

和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定;报告内

容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。


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    二、审议通过了《关于 2015 年半年度募集资金实际存放与使用情况

的专项报告》;

    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    特此公告。




                                    汕头万顺包装材料股份有限公司

                                             监   事   会

                                       二○一五年八月二十五日




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