证券代码：300057        证券简称：万顺股份        公告编号：2016-031


                   汕头万顺包装材料股份有限公司
              第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十次会议于 2016 年 4 月 14 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的

方式召开，会议通知已于 2016 年 4 月 1 日以电话通知、专人送达等方式

送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，

会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司

章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，

审议通过了以下决议：



    一、审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》；

    综合考虑公司实际情况和整体发展规划，为加快节能膜项目的实施进

度，提高募集资金使用效率，增强公司竞争力，同意公司将“年产 240 万

平方米节能膜生产线建设项目”中的部分募集资金 15,000 万元变更为汕

头市东通光电材料有限公司股权收购项目，收购李伟明、郑少东、姚妙菲

及曾婵香合计持有的汕头市东通光电材料有限公司 100%股权。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    二、审议通过了《关于公司收购广东东通文具有限公司 100%股权的议

案》；

   为进一步完善公司包装材料业务产业链，丰富产品结构，提高市场竞

争能力，同意公司以自筹资金 6,000 万元收购李伟明、李丽芳所持广东东

通文具有限公司 100%股权。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    三、审议通过了《关于公司对北京众智同辉科技股份有限公司增资的

议案》；

   为完善公司功能性薄膜业务产业链，拓宽功能性薄膜产品的应用范围，

整合营销服务渠道，提升盈利能力，同意公司使用自有资金 2,475 万元增

资北京众智同辉科技股份有限公司，即以 3.00 元/股的价格认购北京众智

同辉科技股份有限公司发行的 825 万股股票（人民币普通股），增资完成

后公司持有北京众智同辉科技股份有限公司 20%的股份。

   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见中国证监会指定信息披露网站。



    四、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；


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    同意公司于 2016 年 5 月 3 日（星期二）下午 14:30 在广东省汕头保

税区万顺工业园公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开

2016 年第一次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金用于收购股权

的议案》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    特此公告。




                                      汕头万顺包装材料股份有限公司

                                                  董   事   会

                                           二○一六年四月十五日




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