证券代码：300057         证券简称：万顺股份       公告编号：2016-032


                   汕头万顺包装材料股份有限公司
                第三届监事会第十四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


       汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

十四次会议于 2016 年 4 月 14 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式

召开，会议通知已于 2016 年 4 月 1 日以电话通知、专人送达等方式送达全

体监事。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事

会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有

关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过

了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》：

       公司本次变更部分募集资金用途事项，符合公司实际情况和整体发展

规划，有利于加快节能膜项目的实施进度，提高募集资金使用效率，增强

公司竞争力。没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司

募集资金使用的有关规定，没有损害公司和股东利益。该事项的审议程序

符合相关法律法规的规定，同意该议案待提交公司股东大会审议通过后实

施。

       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。


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详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。




                                汕头万顺包装材料股份有限公司

                                         监   事   会

                                    二○一六年四月十五日




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