证券代码：300057        证券简称：万顺股份         公告编号：2016-047


                   汕头万顺包装材料股份有限公司
              2016 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    （一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    （二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次

临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票

的时间为 2016 年 5 月 2 日下午 15：00-2016 年 5 月 3 日下午 15：00，现

场会议于：2016 年 5 月 3 日下午 14:30 在广东省汕头保税区万顺工业园公

司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，公

司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本

次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的

规定。

    出席本次股东大会的股东（授权代表）共5人，所持（代理）股份

240,392,551股，占公司有表决权总股份数的54.6763%。其中，现场出席

本次股东大会的股东（授权代表）共4人，所持（代理）股份240,366,251
                                 -1-
股，占公司有表决权总股份数的54.6703%；通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共1人，所持（代理）

股份26,300股，占公司有表决权总股份数的0.0060%。

    单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）共4人，所持（代

理）股份34,188,800股，占公司有表决权总股份数的7.7761%。



    二、议案审议情况

    会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》：

    表决结果：同意 240,366,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 99.9891%；反对 26,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0109%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0.0000%。

    出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 34,162,500

股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

99.9231%；反对 26,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持

有效表决权股份总数的 0.0769%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下

股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。



    （二）审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》：

    表决结果：同意 240,366,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 99.9891%；反对 26,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股


                               -2-
份总数的 0.0109%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0.0000%。



    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市海润律师事务所指派的冯玫律师、张巍律师见

证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出

席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表

决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他

有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。



    四、备查文件

    （一）《汕头万顺包装材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会

决议》；

    （二）《北京市海润律师事务所关于汕头万顺包装材料股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。



                                      汕头万顺包装材料股份有限公司

                                                董   事   会

                                            二○一六年五月三日




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