万顺股份：2016年第二次临时股东大会决议公告2016-07-26
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2016-070
汕头万顺包装材料股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
（二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次
临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票
的时间为 2016 年 7 月 24 日下午 15：00-2016 年 7 月 25 日下午 15：00，
现场会议于 2016 年 7 月 25 日下午 14:30 在广东省汕头保税区万顺工业园
公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了
本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
出席本次股东大会的股东（授权代表）共5人，所持（代理）股份
236,077,625股，占公司有表决权总股份数的53.6949%。其中，现场出席
本次股东大会的股东（授权代表）共4人，所持（代理）股份236,075,625
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股，占公司有表决权总股份数的53.6945%；通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共1人，所持（代理）
股份2,000股，占公司有表决权总股份数的0.0005%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）共4人，所持（代
理）股份29,873,874股，占公司有表决权总股份数的6.7947%。
二、议案审议情况
会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司为汕头市东通光电材料有限公司提供担
保的议案》：
表决结果：同意 236,077,625 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 29,873,874
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于公司为广东东通文具有限公司提供担保的议
案》：
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表决结果：同意 236,075,625 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9992%；反对 2,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 29,871,874
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
99.9933%；反对 2,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案均经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市海润律师事务所指派的冯玫律师、穆曼怡律师
见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其
他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会
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决议》；
（二）《北京市海润律师事务所关于汕头万顺包装材料股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月二十五日
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