万顺股份:第三届董事会第二十五次会议决议公告2016-08-26
证券代码:300057 证券简称:万顺股份 公告编号:2016-072
汕头万顺包装材料股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存
在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第二十五次会议于 2016 年 8 月 25 日上午 09:00 在公司会议室以现场会议
的方式召开,会议通知已于 2016 年 8 月 15 日以电话通知、专人送达等方
式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名,
其中董事杨奇清女士因公务出差未能亲自出席会议,委托董事黄薇女士代
为出席会议并投票。会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符
合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决,
经与会的董事表决,审议通过了以下决议:
一、审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金实际存放与使用情况
的专项报告》;
-1-
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十五日
-2-