证券代码：300057        证券简称：万顺股份      公告编号：2017-008


                   汕头万顺包装材料股份有限公司
        关于董事会、监事会换届暨部分董事离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    2017 年 2 月 13 日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公

司”）2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议

案》、《关于监事会换届选举的议案》。

    本次股东大会同意公司董事会换届，并选举杜成城先生、蔡懿然先生、

周前文先生、洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士、刘宗柳先生、张吉辉

女士、陈泽辉先生为公司第四届董事会董事，其中刘宗柳先生、张吉辉女

士、陈泽辉先生为第四届董事会独立董事。第三届董事会任期截至公司股

东大会通过之时，第四届董事会任期三年，自公司股东大会通过之时起计

算。同时，股东大会同意公司监事会换届，并选举邱佩菲女士、陈敏娜女

士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的

职工代表监事方彬杰先生共同组成公司第四届监事会。第三届监事会任期

截至公司股东大会通过之时，第四届监事会任期三年，自公司股东大会通

过之时起计算。

    因两届任期届满，陈胜忠先生不再担任公司独立董事，离任后不担任

公司任何职务。截至本公告披露日，陈胜忠先生未持有公司股份。


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    公司及公司董事会、监事会对陈胜忠先生在职期间为公司发展所作的

贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。




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                                             董   事   会

                                        二○一七年二月十三日




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