万顺股份：第四届董事会第一次会议决议公告2017-02-14
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-009
汕头万顺包装材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第一次会议于 2017 年 2 月 13 日下午 16:30 在公司会议室以现场会议的方
式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于 2016
年 2 月 13 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应参
与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。
会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名
投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》；
选举杜成城先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过
之时起至第四届董事会任期届满。（简历详见附件）
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；
选举产生了第四届董事会专门委员会委员，第四届董事会专门委员会
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任期自董事会审议通过之时起至第四届董事会任期届满，具体如下：
（一）战略与投资委员会委员：杜成城先生（主任委员）、蔡懿然先
生、周前文先生、洪玉敏女士、刘宗柳先生、张吉辉女士、陈泽辉先生。
（二）审计委员会委员：张吉辉女士（主任委员）、刘宗柳先生、杨
奇清女士。
（三）薪酬与考核委员会委员：陈泽辉先生（主任委员）、杜成城先
生、杨奇清女士、刘宗柳先生、张吉辉女士。
（四）提名委员会委员：刘宗柳先生（主任委员）、杜成城先生、黄
薇女士、张吉辉女士、陈泽辉先生。
（简历详见附件）
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任总经理、副总经理的议案》；
同意聘任杜成城先生为公司总经理，聘任洪玉敏女士、杨奇清女士、
黄薇女士、张金辉先生、陈小勇先生为公司副总经理，其中，洪玉敏女士
为公司财务负责人。任期自董事会审议通过之时起至第四届董事会任期届
满。（简历详见附件）
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》；
同意聘任黄薇女士为公司董事会秘书，聘任杨时哲先生为公司证券事
务代表。任期自董事会审议通过之时起至第四届董事会任期届满。（简历
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详见附件）
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：《简历》
汕头万顺包装材料股份有限公司
董 事 会
二○一七年二月十三日
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附件：
简 历
杜成城先生：1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
1988 年大学毕业分配至汕头市达濠中学任教；1998 年创办公司前身汕头
保税区万顺有限公司，至今任公司法定代表人、董事长、总经理；2007 年
个人投资普宁市麒麟万顺养殖场；2009 年至今任河南万顺包装材料有限公
司法定代表人、董事；2012 年至今任江苏中基复合材料股份有限公司法定
代表人、董事长，任汕头万顺股份（香港）有限公司、江苏中基复合材料
（香港）有限公司董事；2014 年至今任江苏华丰铝业有限公司法定代表人、
董事长；2015 年至今任广东万顺科技有限公司法定代表人、执行董事、经
理；2016 年至今任北京众智同辉科技股份有限公司董事。
至本公告日持有公司股份 184,203,751 股，为公司控股股东、实际控
制人，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
蔡懿然先生：1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。
1986 年开始参加工作；2001 年创办汕头市龙湖区丰裕达纸业有限公司，
2008 年创办深圳博立达纸业有限公司，至今任上述公司法定代表人、执行
董事、经理；2007 年至今任公司董事。
至本公告日持有公司股份 4,935,937 股，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板
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上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
周前文先生：1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。
1990 年开始参加工作；2000 年至 2016 年任汕头市金平区文发贸易有限公
司法定代表人、执行董事、经理；2007 年至今任公司董事。
至本公告日持有公司股份 4,935,937 股，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
洪玉敏女士：1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
注册会计师。1993 年至 2008 年，先后任职于中国农行汕头分行、汕头市
铭信会计师事务所有限公司；2008 年至 2014 年，任广东省中联建会计师
事务有限公司注册会计师；2010 年至 2014 年，任公司独立董事；2014 年
至今任公司董事、副总经理、财务负责人；2016 年至今任江苏中基复合材
料股份有限公司董事。
至本公告日未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
杨奇清女士：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，
会计师。1991 年至 2000 年，任职于汕头市半导体器件厂；2000 年进入公
司工作；2007 年至 2014 年，任公司董事、财务总监；2012 年至今任江苏
中基复合材料股份有限公司董事；2014 年至今任公司董事、副总经理。
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至本公告日未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
黄薇女士：1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
经济师（中级职称）。2006 年进入公司工作，历任公司总经办主任、总经
理助理；2007 年至 2012 年任公司监事会主席；2012 年至今任公司董事、
董事会秘书；2012 年至今任江苏中基复合材料股份有限公司监事；2016
年至今任江苏中基复合材料股份有限公司监事会主席。
至本公告日未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
刘宗柳先生：1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，
高级会计师。1974 年至 1979 年任江西吉安新圩镇信用社、乡办企业、农
业大队负责人；1983 年至 1988 年任江西省商业学校教研室主任；1991 年
至 2010 年任厦门烟草工业有限责任公司总会计师、副总经理；1994 年至
1999 年任厦门鑫叶集团有限公司董事长；1994 年至 1999 年任贵州黔南打
叶复烤有限责任公司（国内合资）副董事长；2000 年至今任厦门大学硕士
生导师；2002 年至今任厦门中直会计学会会长；2007 年至 2010 年任公司
独立董事；2011 年至今任厦门厦工机械股份有限公司独立董事；2012 年
至今任厦门市总会计师协会副会长；2015 年至今任盛屯矿业集团股份有限
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公司独立董事；2016 年至今公司独立董事。
至本公告日未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
张吉辉女士，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
会计师、注册会计师。1992 年至 2003 年，任中国广澳开发总公司会计；
2003 年至 2008 年，任汕头市中瑞会计师事务所注册会计师；2008 年至 2011
年，任广东南洋电缆集团股份有限公司审计；2011 年至今任汕头市中瑞会
计师事务所注册会计师；2011 年至 2014 年任广东西电动力科技股份有限
公司独立董事；2014 年至今任公司独立董事。
至本公告日未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
陈泽辉先生，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
执业律师。2009 年任全通教育集团（广东）股份有限公司客户经理；2010
年至今任广东科源律师事务所执业律师；2017 年至今公司独立董事。
至本公告日未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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张金辉先生：1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
1998 年进入公司工作；2003 年至 2014 年，任公司营销总监；2014 年至今
任公司副总经理。
至本公告日未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
陈小勇先生：1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
1985 年至 2003 年，先后任职于汕头特区企业发展总公司、中外合资汕特
利源来制药厂有限公司、汕头东南包装材料有限公司；2003 年至 2014 年，
任公司技术总监；2014 年至今任公司副总经理。
至本公告日未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
杨时哲先生：1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
2010 年进入公司工作，历任公司证券事务部文员、副经理；2012 年至今
任公司证券事务代表；2014 年至今任公司证券事务部经理。
至本公告日未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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