证券代码：300057          证券简称：万顺股份       公告编号：2017-067


                   汕头万顺包装材料股份有限公司
             第四届董事会第八次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


       汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第八次（临时）会议于 2017 年 6 月 20 日下午 13:00 在公司会议室以现场

会议的方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已

于 2017 年 6 月 16 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董

事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城

先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过以下议

案：



       一、审议通过《关于<汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买

资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

       公司于 2017 年 5 月 31 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了

《关于<汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资

金报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“原报告书及其摘要”），

并在中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露了相关内容。


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       根据 2017 年 6 月 15 日收到的深圳证券交易所出具的“创业板许可类

重组询问函[2017]第 31 号”《关于对汕头万顺包装材料股份有限公司的重

组问询函》，公司对原报告书及其摘要进行了相应的修订、补充和完善，

并形成了《汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套

资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       详见中国证监会指定信息披露网站。

       本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



       二、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议

案》

       公司拟召开股东大会审议经公司第四届董事会第七次会议和第四届

董事会第八次（临时）会议审议通过的有关本次交易应提交股东大会表决

的事项，公司拟定于 2017 年 7 月 6 日召开 2017 年第二次临时股东大会，

本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。

       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       详见中国证监会指定信息披露网站。



       特此公告。

                                         汕头万顺包装材料股份有限公司

                                                     董   事   会

                                              二○一七年六月二十日


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