证券代码：300057        证券简称：万顺股份       公告编号：2017-068


                   汕头万顺包装材料股份有限公司
          第四届监事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第七次（临时）会议于 2017 年 6 月 20 日下午 14:00 在公司会议室以现场

会议的方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已

于 2017 年 6 月 16 日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会

议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席邱佩

菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过《关

于<汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报

告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

    公司于 2017 年 5 月 31 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了

《关于<汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资

金报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“原报告书及其摘要”），

并在中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露了相关内容。

    根据 2017 年 6 月 15 日收到的深圳证券交易所出具的“创业板许可类

重组询问函[2017]第 31 号”《关于对汕头万顺包装材料股份有限公司的重


                                -1-
组问询函》，公司对原报告书及其摘要进行了相应的修订、补充和完善，

并形成了《汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套

资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    特此公告。




                                      汕头万顺包装材料股份有限公司

                                                  监   事   会

                                           二○一七年六月二十日




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