证券代码：300057        证券简称：万顺股份        公告编号：2017-085


                   汕头万顺包装材料股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十次会议于 2017 年 8 月 14 日下午 14:30 在公司会议室以现场会议的方

式召开，会议通知已于 2017 年 8 月 4 日以电话通知、专人送达等方式送

达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，

会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事

表决，审议通过以下议案：



    一、审议通过《<汕头万顺包装材料股份有限公司第二期员工持股计

划（草案） >摘要及全文》

    为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司

员工的积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，

共同努力实现公司的长远发展、实现长远战略规划目标，同意公司实施第

二期员工持股计划。

    表决结果：关联董事蔡懿然、周前文、洪玉敏、杨奇清、黄薇对此项

议案回避表决。赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                 -1-
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       详见中国证监会指定信息披露网站。



       二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划

相关事宜的议案》

       为实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理

员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事宜：

       （一）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

       （二）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按

照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划等；

       （三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

       （四）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法

律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作

出相应调整；

       （五）授权董事会对本员工持股计划管理方式等事项的变更作出决

定；

       （六）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文

件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

       表决结果：关联董事蔡懿然、周前文、洪玉敏、杨奇清、黄薇对此项

议案回避表决。赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。



       三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

                                 -2-
    为确保公司会计政策符合相关规定，根据《关于印发修订〈企业会计

准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）的规定，同意公司

对相关会计政策进行变更。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    四、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2017 年 8 月 30 日（星期三）下午 15:00 在广东省汕头保

税区万顺工业园公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开

2017 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

    （一）《<汕头万顺包装材料股份有限公司第二期员工持股计划（草

案）>摘要及全文》；

    （二）《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事

宜的议案》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    特此公告。

                                      汕头万顺包装材料股份有限公司

                                                  董   事   会

                                            二○一七年八月十四日




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