证券代码：300057        证券简称：万顺股份       公告编号：2017-086


                   汕头万顺包装材料股份有限公司
               第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第九次会议于 2017 年 8 月 14 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议的方

式召开，会议通知已于 2017 年 8 月 4 日以电话通知、专人送达等方式送

达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会

议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事

表决，审议通过以下议案：



    一、审议通过《<汕头万顺包装材料股份有限公司第二期员工持股计

划（草案） >摘要及全文》

    经审核，监事会认为本次持股计划可进一步提升公司治理水平，完善

公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司股东利益、

公司利益和员工个人利益结合，共同努力实现公司的长远发展、实现长远

战略规划目标。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监


                                -1-
事会一致同意本次事项。

    表决结果：因公司监事参与本次员工持股计划，回避了本议案的表决，

3 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事

会无法形成决议，故将本议案提交公司股东大会审议。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布

的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司的财务报表

产生重大影响。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监

事会一致同意本次事项。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。




    特此公告。




                                      汕头万顺包装材料股份有限公司

                                                  监   事   会

                                           二○一七年八月十四日


                                -2-