证券代码：300057        证券简称：万顺股份        公告编号：2017-140


                   汕头万顺包装材料股份有限公司
              2017 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    （一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    （二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第六次

临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票

的时间为2017年12月28日下午15：00-2017年12月29日下午15：00，现场

会议于2017年12月29日下午15:00在广东省汕头保税区万顺工业园公司会

议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，公司董

事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会

议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    出席本次股东大会的股东（授权代表）共 6 人，所持（代理）股份

239,050,225 股，占公司有表决权总股份数的 54.3710％。其中，现场出

席本次股东大会的股东（授权代表）共 5 人，所持（代理）股份 239,015,625

股，占公司有表决权总股份数的 54.3632％；通过深圳证券交易所交易系
                                 -1-
统和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共 1 人，所持（代

理）股份 34,600 股，占公司有表决权总股份数的 0.0079％。

    中小投资者（授权代表）共 2 人，所持（代理）股份 20,034,600 股，

占公司有表决权总股份数的 4.5568％。



    二、议案审议情况

    会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于 2018 年度公司及子（孙）公司向金融机构

申请综合授信融资的议案》；
    总表决情况：同意 239,015,625 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9855％；反对 34,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 20,000,000 股，占出席会议中小股东所

持股份的 99.8273％；反对 34,600 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.1727％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    （二）审议通过了《关于 2018 年度公司为合并报表范围内子公司提

供担保的议案》；
    总表决情况：同意 239,015,625 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9855％；反对 34,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 20,000,000 股，占出席会议中小股东所


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持股份的 99.8273％；反对 34,600 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.1727％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    （三）审议通过了《关于 2018 年度江苏中基复合材料股份有限公司

为其合并报表范围内子公司提供担保的议案》；
    总表决情况：同意 239,015,625 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9855％；反对 34,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 20,000,000 股，占出席会议中小股东所

持股份的 99.8273％；反对 34,600 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.1727％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    上述议案中，议案二、议案三经出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 2/3 以上通过。



    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市海润律师事务所指派的冯玫律师、杜沙沙律师

见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、

出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、

表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》

及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。




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    四、备查文件

    （一）《汕头万顺包装材料股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会

决议》；

    （二）《北京市海润律师事务所关于汕头万顺包装材料股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                      汕头万顺包装材料股份有限公司

                                               董   事   会

                                        二○一七年十二月二十九日




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