证券代码：300057         证券简称：万顺股份    公告编号：2018-085

债券代码：123012         债券简称：万顺转债


                   汕头万顺包装材料股份有限公司
             第四届董事会第二十四次（临时）会议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


       汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第二十四次（临时）会议于 2018 年 8 月 14 日下午 15:00 在公司会议室以

现场会议的方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通

知已于 2018 年 8 月 12 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本

次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜

成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过

了以下议案：



       一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

的议案》。

       为提高募集资金使用效率，同意公司全资子公司广东万顺科技有限公

司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 27,900,085.50

元。


                                  -1-
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    二、审议通过了《关于使用现金购买江苏中基复合材料股份有限公司

剩余 31%股权的议案》。

    为提升公司盈利能力，优化整体资源配置，同意公司以自有资金人民

币 30,590.00 万元购买 GEMGUARD TECHNOLOGIES PTE.LTD.所持有的江苏中

基复合材料股份有限公司 23%股权，以自有资金人民币 10,640.00 万元购

买无锡申金投资企业（有限合伙）所持有的江苏中基复合材料股份有限公

司 8%股权，交易完成后公司将持有江苏中基复合材料股份有限公司 100%

股权。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    特此公告。




                                      汕头万顺包装材料股份有限公司

                                                  董   事   会

                                           二○一八年九月十四日




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