证券代码：300057        证券简称：万顺新材      公告编号：2019-046

债券代码：123012        债券简称：万顺转债


                 汕头万顺新材集团股份有限公司
             第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第三十一次会议于 2019 年 6 月 29 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议

的方式召开，会议通知已于 2019 年 6 月 19 日以电话通知、专人送达等方

式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9

名，其中独立董事刘宗柳先生因公务出差未能亲自出席会议，委托独立董

事陈泽辉先生代为出席会议并投票，会议由董事长杜成城先生主持。会议

的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名

投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：



    一、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》

    根据持有人会议表决结果，基于目前证券市场的情况，综合考虑公司

实际发展状况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，最大程

度保障各持有人利益，同意公司第二期员工持股计划延期，延期期限不超

过 12 个月，自 2019 年 9 月 1 日起至 2020 年 8 月 31 日止，如期满前仍未


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出售股票，可再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    二、审议通过了《关于变更注册资本的议案》

    根据公司 2017 年 11 月 24 日 2017 年第五次临时股东大会、2019 年 4

月 30 日 2018 年度股东大会相关决议授权，同意公司按照可转换债券转股进

展及 2018 年度权益分派资本公积转增股本的实际情况，将注册资本由人民

币 533,309,095 元变更为人民币 666,837,420 元。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

    根据公司 2017 年 11 月 24 日 2017 年第五次临时股东大会、2019 年 4

月 30 日 2018 年度股东大会相关决议授权，同意公司对《公司章程》部分

条款进行相应修订。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    四、审议通过了《关于 2019 年度控股子公司开展期货套期保值业务

的可行性分析报告》

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    详见中国证监会指定信息披露网站。



    五、审议通过了《关于 2019 年度控股子公司开展期货套期保值业务

的议案》

    为规避原材料价格波动给广东万顺金辉业节能科技有限公司、江苏万

顺新富瑞科技有限公司经营带来的风险，控制其生产成本，保证其主营业

务健康、稳定增长，同意 2019 年度广东万顺金辉业节能科技有限公司、

江苏万顺新富瑞科技有限公司以自有资金对不超过 7,000 吨玻璃期货套期

保值，投入保证金不超过 500 万元。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    特此公告。




                                      汕头万顺新材集团股份有限公司

                                                  董   事   会

                                           二○一九年七月一日




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