证券代码：300057       证券简称：万顺新材     公告编号：2019-056

债券代码：123012       债券简称：万顺转债


                汕头万顺新材集团股份有限公司
            第四届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第二十五次会议于 2019 年 8 月 6 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议

的方式召开，会议通知已于 2019 年 7 月 26 日以电话通知、专人送达等方

式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。

会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的

监事表决，审议通过了审议通过以下议案：



    一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公

司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报，符合全体股东

的利益。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一

致同意本次事项。


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   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见中国证监会指定信息披露网站。



   二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

   经审核，监事会认为使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提

高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动

资金的需求，提高公司的盈利能力。本次事项的内容、审议程序符合相关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东

利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。

   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见中国证监会指定信息披露网站。



   特此公告。




                                     汕头万顺新材集团股份有限公司

                                                 监   事 会

                                           二○一九年八月七日




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