意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

万顺新材:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-12-27  

						证券代码:300057       证券简称:万顺新材      公告编号:2019-094

债券代码:123012       债券简称:万顺转债


                 汕头万顺新材集团股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存

在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:

    (一)本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

    (二)本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    汕头万顺新材集团股份有限公司(以下简称“公司、万顺新材”)2019

年第一次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中,

网络投票的时间为2019年12月26日上午9:15-下午15:00,现场会议于2019

年12月26日下午14:30在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。

本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持,公司董事、监事、

高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的

召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    出席本次股东大会的股东(授权代表)共 6 人,所持(代理)股份

263,147,289 股,占公司有表决权总股份数的 39.0568%。其中,现场出

席本次股东大会的股东(授权代表)共 6 人,所持(代理)股份 263,147,289
                                 -1-
股,占公司有表决权总股份数的 39.0568%;通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统进行有效表决的股东(授权代表)共 0 人,所持(代

理)股份 0 股,占公司有表决权总股份数的 0.0000%。

    中小投资者(授权代表)共 5 人,所持(代理)股份 39,945,766 股,

占公司有表决权总股份数的 5.9288%。



    二、议案审议情况

    会议以现场和网络投票相结合的方式,审议通过了以下决议:

    (一)审议通过了《关于 2020 年度公司及合并报表范围内子(孙)

公司向金融机构申请综合授信融资的议案》

    总表决情况:同意 263,147,289 股,占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 39,945,766 股,占出席会议中小股东所

持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持 股份的

0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



    (二)审议通过了《关于 2020 年度公司为合并报表范围内子(孙)

公司提供担保的议案》

    总表决情况:同意 263,147,289 股,占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

                               -2-
    中小股东总表决情况:同意 39,945,766 股,占出席会议中小股东所

持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持 股份的

0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



    (三)审议通过了《关于 2020 年度江苏中基复合材料有限公司为其

合并报表范围内子公司提供担保的议案》

    总表决情况:同意 263,147,289 股,占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 39,945,766 股,占出席会议中小股东所

持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持 股份的

0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



    (四)审议通过了《关于 2020 年度江苏中基复合材料有限公司开展

期货套期保值业务的议案》

    总表决情况:同意 263,147,289 股,占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 39,945,766 股,占出席会议中小股东所

持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持 股份的

0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。




                               -3-
    (五)审议通过了《关于 2020 年度江苏中基复合材料有限公司及其

子公司开展外汇套期保值业务的议案》

    总表决情况:同意 263,147,289 股,占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 39,945,766 股,占出席会议中小股东所

持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持 股份的

0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



    上述议案中,议案二、议案三经出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 2/3 以上通过。



    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的张圣怀律师、冯玫律

师见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、

出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、

表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其

他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。




    四、备查文件

    (一)《汕头万顺新材集团股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大

                                -4-
会决议》;

    (二)《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公

司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                      汕头万顺新材集团股份有限公司

                                               董   事 会

                                        二○一九年十二月二十六日




                                -5-