蓝色光标：第四届董事会第三十五次会议决议公告2019-04-25
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-044
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十五次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，并
于 2019 年 4 月 24 日 15 点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长赵文权先生主持，
公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所
议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》
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具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2018 年度董事会工作报告》。
独立董事阎焱先生、徐冬根先生、冯晓女士在本次董事会上就 2018 年的工
作情况作了述职报告，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。上述述职
报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年第一季度报告全文》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2019 年第一季度报告全文》。
表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。
（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》
经与会董事审议认为，公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2018 年年度的财务状况和经营成果。
监事会对此议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的的《2018 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
经董事会审议，公司 2018 年度利润分配预案为：以公司截至 2019 年 4 月 3
日的总股本 2,384,390,578 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.335516
元人民币(含税），共计分配红利 8,000 万元，送红 0 股（含税），以资本公积向
全体股东每 10 股转增 0 股。如果股权登记日前因为限制性股票注销、可转换公
司债券转股等因素导致股份总数变更，按照现金分红总额不变原则调整每十股分
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红金额。
公司独立董事发表了明确的独立意见，监事会发表了审核意见。该议案具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于
2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2019-047）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
针对《2018 年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事发表了明确的独
立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
针对《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事发
表了明确的独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2018 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2019-053）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，一
直遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和
义务。经与会董事审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对该议案发表了明确的事前认
可和独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
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（九）审议通过《2018 年度企业社会责任报告》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《2018 年度企业社会责任报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过《关于公司董事监事 2019 年薪酬的议案》
2019 年度公司董事（不含独立董事、外部董事）及在公司担任职务的监事
仅按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬；公司独立董事及不
在公司担任职务的董事、监事津贴为税前 12 万元/年。
公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年薪酬的议案》
经审议，同意公司 2019 年高级管理人员薪酬标准，具体方案如下：
1、总经理：赵文权先生，2019 年度薪酬为 198 万元
2、副总经理、董事会秘书：熊剑先生，2019 年度薪酬为 110 万元
3、副总经理：郑泓女士，2019 年度薪酬为 100 万元
4、副总经理、财务总监：陈剑虹女士，2019 年度薪酬为 80 万元
公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见。
赵文权先生、熊剑先生、郑泓女士和陈剑虹女士因担任公司董事回避了对该
议案的表决，其余 5 名非关联董事参与了表决。
表决结果：非关联董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于董事会授权公司总经理办公会决议相关银行授信、
贷款、购买理财产品等事项的议案》
为改善公司决策进度，加强决策效率，现提请董事会授权公司总经理办公会
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在本决议授权期限内审议有关公司、公司全资及控股子公司向银行申请授信、贷
款、以自有资金购买理财产品及对外投资事项，详细内容如下：
（1）申请授权期限内新增的总额累计不超过 16 亿元的银行授信，单笔金
额不超过 5 亿元；
（2）申请授权期限内新增的总额累计不超过 16 亿元的银行贷款，单笔金
额不超过 5 亿元；
（3）以自有资金购买总额累计不超过 10 亿元的保本型理财产品，单笔金
额不超过 5 亿元；
（4）新设或者增资全资子公司（或子公司的子公司）；
（5）按股权比例增资非全资的控股子公司（或子公司的子公司）；
（6）除（4）（5）项之外单笔金额不超过 5000 万人民币（含）的对外投资。
超出上述授权金额及授权范围之外的银行借贷或对外投资等事项，将依照
《公司章程》《对外投资制度》等公司制度及相关法律法规等对达到披露标准的
事项，根据实际发生金额提报公司董事会审议，所涉金额达到股东大会审议标准
的事项，将由董事会审议通过后提请股东大会审议。授权期限自董事会审议通过
起 12 个月内。独立董事对此发表了明确的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予第二期解锁条
件成就的议案》
公司2017年4月25日于分别召开第三届董事会第八十四次会议和第三届监事
会第三十次会议，且于2017年5月17日召开2016年年度股东大会审议通过了《关
于公司<限制性股票激励计划>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公
司股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<北京蓝色光标品牌管理顾问股份有
限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
鉴于公司限制性股票首次授予第二期解锁条件成就，达成激励计划设定的第
二个解锁期解锁条件，同意本次激励计划首次授予第二期限制性股票可解锁。公
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司独立董事对此发表明确独立意见，监事会发表核查意见。该议案内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于限制性股票解锁条
件成就的公告》（公告编号：2019-049）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于公司股票期权（第二期）激励计划第三期行权条
件未成就暨注销部分股票期权的议案》
鉴于公司股票期权（第二期）激励计划首次授予激励对象中有 184 名员工因
个人原因离职，不符合激励条件，公司将对上述 184 名离职员工所持有的
6,695,850 份股票期权进行注销。
同时，鉴于公司 2018 年扣除非经常性损益的净利润未达到公司股票期权（第
二期）激励计划首次授予第三期的考核指标 8 亿元人民币，故首次授予第三期
25%的股票期权未达行权条件，公司将对该部分未达行权条件的 7,030,725 份股
票期权进行注销。
上述股票期权注销完毕后，公司原授予的 556 名对象调整为 372 名，首次授
予的股票期权数量减少至 7,030,725 份。
公司独立董事对此发表明确独立意见，监事会发表核查意见。该议案内容详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于股票期权
（第二期）激励计划第三期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告
编号：2019-048）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。郑泓女士为公司董事及本次股
票期权激励对象，需回避表决。
（十五）审议通过《关于追认 2018 年度日常关联交易的议案》
根据日常经营发展的需要， 公司下属公司在 2018 年期间与关联方霍尔果斯
大颜色信息科技有限公司（以下简称“大颜色公司”）、关联方北京数聚智连科技
股份有限公司（以下简称“数聚智连”，原名为“北京蓝色光标电子商务股份有
限公司”）和关联方迈时纳普（北京）管理顾问有限公司（以下简称“迈时纳普”）
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发生的日常关联交易事项，关联交易类型为提供劳务和接受劳务。
鉴于公司独立董事阎焱先生于 2018 年 8 月经大颜色公司股东会决议通过被
选举为大颜色公司的董事；公司副董事长兼董事会秘书熊剑先生任数聚智联的董
事；公司董事郑泓女士任迈时纳普的董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，大颜色公司、数聚智连、迈时纳
普为公司关联方，上述日常交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办理》规定的重大资产重组。
独立董事对此予以事前认可及发表了明确意见。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》第 10.2.4、10.2.10 及 10.2.11 条规定的规则，上述关联交易
累计达到董事会审议标准，但无需提交股东大会审议。详见公司同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关联交易公告》公告编号：2019-052）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司副董事长兼董事会秘书熊
剑先生、董事郑泓女士、独立董事阎焱先生回避表决。
（十六）审议通过了《关于对全资下属公司申请银行授信提供担保的议案》
公司全资下属公司蓝色光标（天津）移动互联科技有限公司（以下简称“天
津移动互联”）、全资下属公司上海精准阳光文化传播有限公司（以下简称“精准
阳光”）拟向北京银行申请授信，额度分别为 7,000 万元、3,000 万元，期限 2
年（具体授信额度和期限以银行审批为准），公司为天津移动互联、精准阳光申
请授信提供保证担保。
天津移动互联和精准阳光的资产负债率未超过 70%，且公司及子公司对外担
保总额未超过公司最近一期经审计净资产 50%，无需提交股东大会审议。独立董
事 对 此 发 表 了 明 确 意 见 ， 具 体 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《对外担保的公告》公告编号：2019-054）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
公司提请定于 2019 年 5 月 20 日下午 15 时，在北京市朝阳区酒仙桥北路 9
号恒通国际创新园 C9 楼公司会议室召开 2018 年年度股东大会。
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具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-046）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十五次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 日
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