证券代码:300059 证券简称:东方财富 公告编号:2017-035 东方财富信息股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案; 2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人:董事会 2.会议主持人:副董事长陶涛先生 3.会议召开时间: (1)现场会议时间:2017年3月27日(星期一)15:00 (2)网络投票时间:2017年3月26日至2017年3月27日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月 27日9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月26日 15:00至2017年3月27日15:00期间的任意时间。 4.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 5.会议召开地点:上海市嘉定区清河路 150 号迎园饭店 1 号楼 6. 董事长其实先生因工作原因,不能出席主持本次股东大会,根据《公司章 程》等相关规定和要求,由半数以上董事共同推举副董事长陶涛先生,主持本 次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 7.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共 49 人,代表 1,202,348,720 股,占公司股份总数的 33.7898%。其中,中小股东及股东授权委 托代表共 42 人,代表 58,546,987 股,占公司股份总数的 1.6454%。符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 (1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 25 人,代表 1,200,751,347 股,占公司股份总数的 33.7449%; (2)通过网络投票的股东 24 人,代表 1,597,373 股,占公司股份总数的 0.0449%。 8.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出 席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案: (一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 1,202,193,967 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9871%; 弃权 44,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0037%;反对 110,053 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%。表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,392,234 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7357%; 弃权 44,700 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0763%;反对 110,053 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1880%。 (二)审议通过《2016 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 1,202,193,967 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9871%; 弃权 51,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0043%;反对 103,653 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0086%。表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,392,234 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7357%; 弃权 51,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0873%;反对 103,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1770%。 (三)审议通过《2016 年年度报告及摘要》 表决结果:同意 1,202,193,967 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9871%; 弃权 51,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0043%;反对 103,653 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0086%。表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,392,234 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7357%; 弃权 51,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0873%;反对 103,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1770%。 (四)审议通过《2016 年度财务决算报告》 表决结果:同意 1,202,188,567 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9867%; 弃权 56,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0047%;反对 103,653 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0086%。表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,386,834 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7265%; 弃权 56,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0965%;反对 103,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1770%。 (五)审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 1,202,194,067 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9871%; 弃权 51,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0042%;反对 103,653 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0086%。表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,392,334 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7358%; 弃权 51,000 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0871%;反对 103,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1770%。 (六)审议通过《关于 2016 年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修 订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》 表决结果:同意 1,202,172,767 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9854%; 弃权 8,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%;反对 167,753 股,占 出席会议有表决权股份总数的 0.0140%。此项议案为特别决议议案,表决结果为 通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,371,034 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6995%; 弃权 8,200 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0140%;反对 167,753 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2865%。 (七)审议通过《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信 提供担保的议案》 表决结果:同意 1,202,192,167 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9870%; 弃权 26,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0022%;反对 129,653 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0108%。表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,390,434 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7326%; 弃权 26,900 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0459%;反对 129,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2215%。 (八)审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 表决结果:同意 1,202,180,467 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9860%; 弃权 52,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%;反对 115,453 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0096%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,378,734 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7126%; 弃权 52,800 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0902%;反对 115,453 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1972%。 (九)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》 9.1本次发行证券的种类 表决结果:同意 1,202,163,267 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9846%; 弃权 52,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%;反对 132,653 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0110%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,361,534 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6832%; 弃权 52,800 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0902%;反对 132,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2266%。 9.2发行规模 表决结果:同意 1,202,163,267 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9846%; 弃权 26,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0022%;反对 158,653 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0132%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,361,534 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6832%; 弃权 26,800 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0458%;反对 158,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2710%。 9.3票面金额和发行价格 表决结果:同意 1,202,163,267 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9846%; 弃权 26,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0022%;反对 158,653 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0132%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,361,534 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6832%; 弃权 26,800 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0458%;反对 158,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2710%。 9.4债券期限 表决结果:同意 1,202,163,267 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9846%; 弃权 52,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%;反对 132,653 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0110%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,361,534 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6832%; 弃权 52,800 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0902%;反对 132,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2266%。 9.5债券利率 表决结果:同意 1,202,163,267 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9846%; 弃权 52,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%;反对 132,653 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0110%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,361,534 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6832%; 弃权 52,800 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0902%;反对 132,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2266%。 9.6付息的期限和方式 表决结果:同意 1,202,180,467 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9860%; 弃权 52,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%;反对 115,453 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0096%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,378,734 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7126%; 弃权 52,800 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0902%;反对 115,453 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1972%。 9.7转股期限 表决结果:同意 1,202,163,267 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9846%; 弃权 52,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%;反对 132,653 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0110%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,361,534 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6832%; 弃权 52,800 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0902%;反对 132,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2266%。 9.8转股价格的确定及其调整 表决结果:同意 1,202,163,267 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9846%; 弃权 52,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%;反对 132,653 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0110%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,361,534 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6832%; 弃权 52,800 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0902%;反对 132,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2266%。 9.9转股价格向下修正条款 表决结果:同意 1,202,163,267 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9846%; 弃权 26,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0022%;反对 158,653 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0132%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,361,534 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6832%; 弃权 26,800 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0458%;反对 158,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2710%。 9.10转股股数确定方式 表决结果:同意 1,202,180,467 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9860%; 弃权 52,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%;反对 115,453 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0096%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,378,734 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7126%; 弃权 52,800 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0902%;反对 115,453 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1972%。 9.11赎回条款 表决结果:同意 1,202,163,267 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9846%; 弃权 52,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%;反对 132,653 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0110%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,361,534 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6832%; 弃权 52,800 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0902%;反对 132,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2266%。 9.12回售条款 表决结果:同意 1,202,163,267 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9846%; 弃权 52,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%;反对 132,653 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0110%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,361,534 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6832%; 弃权 52,800 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0902%;反对 132,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2266%。 9.13转股年度有关股利的归属 表决结果:同意 1,202,163,267 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9846%; 弃权 52,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%;反对 132,653 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0110%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,361,534 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6832%; 弃权 52,800 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0902%;反对 132,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2266%。 9.14发行方式及发行对象 表决结果:同意 1,202,157,867 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9841%; 弃权 58,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%;反对 132,653 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0110%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,356,134 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6740%; 弃权 58,200 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0994%;反对 132,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2266%。 9.15向原股东配售的安排 表决结果:同意 1,202,163,267 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9846%; 弃权 52,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%;反对 132,653 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0110%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,361,534 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6832%; 弃权 52,800 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0902%;反对 132,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2266%。 9.16债券持有人会议相关事项 表决结果:同意 1,202,157,867 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9841%; 弃权 58,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%;反对 132,653 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0110%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,356,134 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6740%; 弃权 58,200 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0994%;反对 132,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2266%。 9.17本次募集资金用途 表决结果:同意 1,202,176,767 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9857%; 弃权 58,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%;反对 113,653 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0095%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,375,034 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7063%; 弃权 58,300 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0996%;反对 113,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1941%。 9.18担保事项 表决结果:同意 1,202,159,567 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9843%; 弃权 32,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%;反对 156,853 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0130%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,357,834 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6769%; 弃权 32,300 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0552%;反对 156,853 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2679%。 9.19募集资金存管 表决结果:同意 1,202,182,167 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9861%; 弃权 52,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%;反对 113,753 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0095%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,380,434 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7155%; 弃权 52,800 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0902%;反对 113,753 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1943%。 9.20本次发行方案的有效期 表决结果:同意 1,202,180,467 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9860%; 弃权 52,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%;反对 115,453 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0096%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,378,734 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7126%; 弃权 52,800 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0902%;反对 115,453 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1972%。 (十)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 表决结果:同意 1,202,163,267 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9846%; 弃权 52,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%;反对 132,653 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0110%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,361,534 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6832%; 弃权 52,800 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0902%;反对 132,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2266%。 (十一)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的 议案》 表决结果:同意 1,202,157,867 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9841%; 弃权 52,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%;反对 138,053 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0115%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,356,134 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6740%; 弃权 52,800 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0902%;反对 138,053 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2358%。 (十二)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行 性分析报告的议案》 表决结果:同意 1,202,157,767 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9841%; 弃权 77,053 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0064%;反对 113,900 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0095%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,356,034 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6738%; 弃权 77,053 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1316%;反对 113,900 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1945%。 (十三)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果:同意 1,202,167,767 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9850%; 弃权 77,053 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0064%;反对 103900 股,占 出席会议有表决权股份总数的 0.0086%。此项议案为特别决议议案,表决结果为 通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,366,034 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6909%; 弃权 77,053 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1316%;反对 103,900 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1775%。 (十四)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填 补措施及相关承诺的议案》 表决结果:同意 1,202,152,367 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9837%; 弃权 82,353 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0068%;反对 114,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0095%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,350,634 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6646%; 弃权 82,353 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1407%;反对 114,000 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1947%。 (十五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理 本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 表决结果:同意 1,202,152,367 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9837%; 弃权 82,353 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0068%;反对 114,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0095%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,350,634 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6646%; 弃权 82,353 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1407%;反对 114,000 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1947%。 (十六)审议通过《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2017-2019 年)的议案》 表决结果:同意 1,202,163,567 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9846%; 弃权 56,353 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0047%;反对 128,800 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0107%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,361,834 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6838%; 弃权 56,353 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0963%;反对 128,800 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2200%。 (十七)审议通过《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的 议案》 表决结果:同意 1,202,152,367 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9837%; 弃权 82,353 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0068%;反对 114000 股,占 出席会议有表决权股份总数的 0.0095%。此项议案为特别决议议案,表决结果为 通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 58,350,634 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6646%; 弃权 82,353 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1407%;反对 114,000 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1947%。 三、律师出具的法律意见 公司董事会聘请了国浩律师(上海)事务所苏娇律师和李柯樊律师出席见证 了本次股东大会,并出具了法律意见书。见证律师认为: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,召 集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合 法有效。 四、备查文件 1.东方财富信息股份有限公司 2016 年年度股东大会决议; 2.国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司 2016 年年度股东 大会的法律意见书; 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 东方财富信息股份有限公司董事会 二〇一七年三月二十八日