证券代码：300059             证券简称：东方财富           公告编号：2017-064

                      东方财富信息股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2017 年 7 月 27 日 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通
知已于 2017 年 7 月 17 日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，
实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了下列议案：
    （一）审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》
    公司 2017 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2017 年半年度的财务状况和
经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体详见公司同日在中国
证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （二）审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    2017 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违
规的情形。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国
证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （三）审议通过《关于注销公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票
期权第一个行权期未行权股票期权的议案》
    公司 2014 年股票期权激励计划授予的预留股票期权第一个行权期于 2017
年 7 月 21 日结束，该行权期可行权股票期权数量为 193.968 万份，激励对象的
实际行权股票期权数量为 0 份，未行权股票期权数量为 193.968 万份。公司将按
照《上市公司股权激励管理办法》、《东方财富信息股份有限公司 2014 年股票
期权激励计划（草案）》等相关规定，注销该行权期未行权的股票期权。公司独
立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披
露媒体披露的相关公告。
    本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    东方财富信息股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
    特此公告。



                                        东方财富信息股份有限公司董事会
                                            二〇一七年七月二十九日