证券代码：300059             证券简称：东方财富           公告编号：2017-091

                     东方财富信息股份有限公司
                 第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2017 年 11 月 27 日 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
议通知已于 2017 年 11 月 23 日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事
六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，做出如下决议：
    审议通过《关于授权公司管理层使用部分募集资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提
下，公司董事会授权管理层使用总额不超过 24,000.00 万元的募集资金进行现金
管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为本次董事会审议通过之日
起 1 年。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份
有限公司对上述事项进行了核查，并发表了相关核查意见。具体详见公司同日在
中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    东方财富信息股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议
    特此公告。



                                            东方财富信息股份有限公司董事会
                                               二〇一七年十一月二十九日