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公司公告

东方财富:第四届监事会第十二次会议决议公告2018-03-17  

						证券代码:300059            证券简称:东方财富              公告编号:2018-007

                      东方财富信息股份有限公司
                第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会
议于 2018 年 3 月 15 日 17:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议已于 2018 年 3 月 6 日通过现场送达、电话等方式通知全体监事。会议由监
事会主席鲍一青先生主持,会议应到监事三人,实到监事三人,本次监事会会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议,做出如下决议:
    (一)审议通过《2017年度监事会工作报告》
    具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    (二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知
及规定进行的合理变更,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定,同意公司本次会计政策变更。
    具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    (三)审议通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》
    经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合法律法规、规范
性文件的相关规定,事实依据充分,决策程序规范,公允地反映公司的财务状况,
不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次计提2017年度资产减值准备。
    具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    (四)审议通过《2017年度财务决算报告》
    具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    (五)审议通过《2017年年度报告及摘要》
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2017年年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    (六)审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,并持续完善相关制
度和流程,符合国家相关法律法规要求,能够适应公司经营管理和发展的实际需
要,并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节,起到了
较好的风险防范和控制作用,保护了公司资产的安全完整,保证了公司各项业务
活动的有序有效开展,维护了公司及股东的利益。《2017年度内部控制自我评价
报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    (七)审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    (八)审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
    监事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机
构,聘期一年。
    本项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    (九)审议通过《2017年度资本公积金转增股本及利润分配预案》
    经审核,监事会认为:公司2017年度资本公积金转增股本及利润分配预案符
合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、
《公司未来三年股东分红回报规划(2017-2019年)》等有关利润分配政策的相关
规定。
    本项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    (十)审议通过《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信
提供担保的议案》
    经审核,监事会认为:本次担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律法规的规定和要求。
    具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    东方财富信息股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议
    特此公告。


                                        东方财富信息股份有限公司监事会
                                             二〇一八年三月十七日