证券代码：300059             证券简称：东方财富           公告编号：2018-023

                     东方财富信息股份有限公司
                第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2018 年 5 月 12 日 17:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
通知已于 2018 年 5 月 11 日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，
实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于注销公司 2014 年股票期权激励计划部分已授期权的
议案》
    公司 2014 年股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象顾昊雷等 6 人，
及授予的预留股票期权激励对象王亮等 46 人，因个人原因离职，所涉及未行权
首次授予股票期权数量 51.408 万份及未行权预留股票期权数量 44.226 万份，根
据《东方财富信息股份有限公司 2014 年股票期权激励计划（草案）》（以下简
称“《股票期权激励计划》”）的相关规定，其已不具备激励对象资格，所授予
的相关未行权股票期权将注销。注销后，首次授予股票期权的激励对象人数减少
至 150 人，首次授予未行权股票期权数量减少至 3,707.424 万份，授予的预留股
票期权激励对象人数减少至 235 人，未行权预留股票期权数量减少至 537.678
万份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监
会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    关联董事陆威回避表决，其余 5 名董事参与了表决。
    本项议案以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （二）审议通过《关于调整公司 2014 年股票期权激励计划股票期权数量和
行权价格的议案》
    2018 年 4 月 9 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度资本公
积金转增股本及利润分配预案》，以总股本 4,288,779,718 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），用资本公积金向全体股东每
10 股转增 2 股。上述权益分派方案已于 2018 年 4 月 18 日实施完毕。
    现根据《股票期权激励计划》的相关规定，对首次授予未行权股票期权的数
量和行权价格分别进行调整。此次调整后，首次授予未行权股票期权数量为
4,448.9088 万份，首次授予未行权股票期权行权价格为 3.49 元。同时，对授予
的预留股票期权数量和行权价格分别进行调整。此次调整后，授予的预留股票期
权数量为 645.2136 万份，授予的预留股票期权行权价格为 25.07 元。公司独立
董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露
媒体披露的相关公告。
    关联董事陆威回避表决，其余 5 名董事参与了表决。
    本项议案以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （三）审议通过《关于公司 2014 年股票期权激励计划首次授予股票期权第
三个行权期及授予的预留股票期权第二个行权期可行权的议案》
    公司根据《股票期权激励计划》及《东方财富信息股份有限公司 2014 年股
票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，对 2014 年股票期权激励计划
激励对象进行 2017 年度考核，其中 1 名首次授予股票期权激励对象考核结果为
不合格，其获授第三个行权期未行权股票期权 63.504 万份将予以注销。其余激
励对象考核结果为合格。公司 2014 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三
个行权期及授予的预留股票期权第二个行权期行权条件已成就，董事会同意首次
授予股票期权 149 名激励对象在第三个行权期内行权，可行权股票期权数量为
2,160.9504 万份，行权价格为 3.49 元；同意授予的预留股票期权 235 名激励对
象在第二个行权期内行权，可行权股票期权数量为 215.0712 万份，行权价格为
25.07 元。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国
证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    关联董事陆威回避表决，其余 5 名董事参与了表决。
    本项议案以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    东方财富信息股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
特此公告。
             东方财富信息股份有限公司董事会
                 二〇一八年五月十五日