证券代码：300059                证券简称：东方财富              公告编号：2018-032

                        东方财富信息股份有限公司
                  第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2018 年 6 月 7 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
通知已于 2018 年 6 月 5 日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，
实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，做出如下决议：
       （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相应条款的议
案》
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年股票期权激励计划首
次授予股票期权第三个行权期行权出具的《验资报告》（信会师报字[2018]第
ZA15037 号 ） ， 截 至 2018 年 5 月 23 日 止 ， 变 更 后 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
5,168,145,165.00元，实收资本（股本）为人民币5,168,145,165.00元。
    现对《公司章程》作如下修订：
            原条款序号、内容                            现条款序号、内容
第五条                                      第五条
公司注册资本为人民币 514653.5661 万元。     公司注册资本为人民币 516814.5165 万元。
第十七条                                    第十七条
公司发行的股票，以人民币标明面值，公司      公司发行的股票，以人民币标明面值，公司
股份总数为 514653.5661 万股，公司的股本     股份总数为 516814.5165 万股，公司的股本
结构为：普通股 514653.5661 万股，其他种     结构为：普通股 516814.5165 万股，其他种
类股 0 股。                                 类股 0 股。

    根据公司2014年第二次临时股东大会授权董事会办理激励对象行权所必须
的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务、根据行权结果修改公司章程及办理公司注册资本的变更登
记。因此，本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项无需提交股东大会审
议。
    本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
       （二）审议通过《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司提供担保
的议案》
       因公司全资子公司上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）业
务发展需要，天天基金拟分别与上海银行股份有限公司浦西分行（以下简称“上
海银行浦西分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行（以下简称“浦
发银行武汉分行”）进行合作，由上海银行浦西分行、浦发银行武汉分行分别向
天天基金提供银行借款，借款最高额度分别为10.00亿元、20.00亿元，额度内可
循环使用，公司为天天基金上述银行借款提供连带责任担保，担保期限自天天基
金履行债务的期限届满之日起1年。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披
露媒体披露的相关公告。
       本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
       本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
       （三）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2018年6月25日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议相关议
案。股东大会召开时间、地点等具体事项，具体详见公司2018年第一次临时股东
大会通知。
       本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
       三、备查文件
       东方财富信息股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
    特此公告。




                                          东方财富信息股份有限公司董事会
                                                二〇一八年六月九日